证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-048
湖南华菱线缆股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，募
集资金总额为 49,033.40 万元，扣除承销及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信
证券于 2021 年 6 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除前期已
预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信
息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04 万元，加上承销
及保荐费中可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，公司本次募集资
金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
2-16 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资
金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
（万元） （万元）
1 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 9,390.78 9,390.78
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 14,279.32 12,279.32
3 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 14,316.61 12,058.44
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 10,000.00 5,000.00
合计 52,986.71 43,728.54
二、募集资金投资项目的具体情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目整体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 截至 2024 年 6 月 投资进度 项目进展
投资金额 30 日累计投入金额
1 航空航天、武器装备用特种线缆及 9,390.78 8,717.25 92.83% 已达到可使用
组件技术升级改造 状态
2 矿山及高端装备用特种柔性复合电 12,279.32 9,329.82 75.98% 建设中
缆技术升级改造
3 轨道交通用中低压电力及特种信号 12,058.44 9,932.76 82.37% 建设中
传输电缆技术升级改造
4 华菱线缆企业技术中心创新能力建 5,000.00 2,094.34 41.89% 建设中
设项目
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 43,728.54 35,074.17
注：上述累计投入金额未经会计师审阅鉴证。
三、部分募投项目延期的原因和具体情况
（一）前次延期的募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议、第
四届监事会第十五次会议并审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 31 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-052）。延期情况如下：
项目达到预定可使用状态时间
募投项目名称
调整前 调整后
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改 2022 年 1 月 2023 年 12 月
造
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 2022 年 1 月 2024 年 6 月
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升 2022 年 9 月 2024 年 8 月
级改造
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第六次会议并审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”达
到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月，详见公司于 2023 年
8 月 30 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-061）。
（二）本次延期的募集资金投资项目情况
受部分设备交付时间延长的影响，导致项目施工及设备安装调试、竣工结算的进度延缓，募投项目无法在原计划时间内完成建设。
根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下首次公开发行股票募投项目实施期限进行调整，具体如下：
项目名称 本次项目延期调整前 本次项目延期调整后预
预计可使用状态日期 计可使用状态日期
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 2024 年 6 月 2024 年 12 月
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对首次公开发行股票部分募集资金投资项目的延期是根据
募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利
益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内
容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有
利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助
于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。
五、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，
是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长
远的发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项
履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公
开发行股票募集资金投资项目进行延期的事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为华菱线缆部分募集资金投资项目延期事项
已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议
审议通过，履行了必要的决策程序。公司部分募集资金投资项目延期
是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情
形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日
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