000998 深市 隆平高科

 证券代码：000998          证券简称：隆平高科      公告编号：2021-64
        袁隆平农业高科技股份有限公司

  第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于 2021 年 11 月 26 日
提交公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至 2021 年 12 月 2 日，公司董事会
办公室共计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
    审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

  同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 12 亿元，以闲置自有资金向非关联方机构购买中低风险理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

  公司独立董事在会议召开时发表了《关于第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

  二、备查文件

  （一）《第八届董事会第十二次（临时）会议决议》；

（二）《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。特此公告

                                袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月三日