000998 深市 隆平高科

证券代码：000998          证券简称：隆平高科        公告编号：2021-60
        袁隆平农业高科技股份有限公司

  第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2021
年 10 月 29 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号隆平高科 9 楼会议室
以现场和视频相结合的方式召开了第十一次（临时）会议，会议由公司董事长毛长青先生主持。本次会议的通知于2021年10月23日以邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 15 人，实到董事 13 人。董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、马德华、杨远柱、林响、桑瑜，独立董事庞守林、唐红、陈超、戴晓凤、高义生出席了本次会议；董事罗永根因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事王义波因公出差，委托董事袁定江代其出席和表决。公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    本议案的详细内容见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    （二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

    同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 20,000 万元，授信
品种为短期流动资金贷款、国内信用证、国内保函、人行电票承兑等；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    （三）审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信12,000万元，授信品种为短期流动资金贷款（适用于离岸直贷业务）；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    （四）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司衡阳分行申请授信的议案》
    同意公司向兴业银行股份有限公司衡阳分行申请授信人民币 50,000 万元，其
中敞口金额为 30,000 万元；授信品种为：短期流贷、中期流贷（期限不超过 3 年）、非融资性保函（期限不超过 3 年）、银票、国内信用证，敞口信用免担保，贷款利率执行市场利率，授信期限 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。


    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    （五）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信的议案》

    同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请综合授信人民
币 63,600 万元，授信品种为短期流动资金贷款 40,000 万元、并购贷款 23,600 万
元；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率执行市场利率，授信期限 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    （六）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信的议案》

    同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请综合授信 87,000
万元，授信品种为短期流动资金贷款 30,000 万元，其他专项贷款 55,000 万元，低风险信用额度 2,000 万元；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 2 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    （七）审议通过了《关于向中国农业发展银行湖南省分行营业部申请综合授信的议案》

    同意公司向中国农业发展银行湖南省分行营业部申请综合授信人民币37,000 万元，授信品种为短期流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用保证，贷款利率执行市场利率，授信期限 1 年。同时授权法定代表人或法定代表人指定
授权人代表公司签署相关法律文件；授权公司管理层根据实际情况及资金需求情况使用该授信额度。

    本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。

    二、备查文件

    《第八届董事会第十一次（临时）会议决议》。

    特此公告

                                    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月三十日