000996 深市 中国中期

证券代码：000996        证券简称：*ST 中期        公告编号：2023-052
          中国中期投资股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 6 日分别以传真和邮件形式向公司全体
监事发出。会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。

    本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会全体监事推荐杨宏主
持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《关于选举公司第九届监事长的议案》

    经监事会同意，选举杨宏先生担任公司第九届监事长， 任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》及相关公告 。

    特此公告。

    备查文件目录：

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议

                                      中国中期投资股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 16 日