证券代码:000996 证券简称:*ST 中期 公告编号:2023-055
中国中期投资股份有限公司
二 0 二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2023年10月16日下午2:30
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间:2023 年 10
月16日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;通过互联网投
票系统的投票时间:2023年10月16日上午9:15,结束时间为2023年10月16日下午15:00。
现场会议召开地点:北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
会议室。
会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
召集人:董事会
主持人:董事长姜新
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 452 人,代表股份 85,555,800 股,占上市公司总
股份的 24.7988%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 52,000,000 股,占上市公司总股
份的 15.0725%。
通过网络投票的股东 451 人,代表股份 33,555,800 股,占上市公司总股份的
9.7263%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 451 人,代表股份 33,555,800 股,占上市公
司总股份的 9.7263%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 451 人,代表股份 33,555,800 股,占上市公司总股
份的 9.7263%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京威诺律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式:现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果:
提案 1.00 逐项审议《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案(调整更新后)的议案》
提案 1.01 本次重组整体方案
审议结果:通过
总表决情况:
同意 32,935,100 股,占出席会议有表决权股份的 98.1502%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 180,000 股(其中,因未投票默认弃权 180,000 股),占出席会议有表决权股份的 0.5364%。
中小股东总表决情况:
同意 32,935,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1502%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 180,000 股(其
中,因未投票默认弃权180,000股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5364%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.02 本次资产出售方案-交易对方
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议有表决权股份的 98.6867%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.03 本次资产出售方案-标的资产
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议有表决权股份的 98.6867%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.04 本次资产出售方案-标的资产作价依据及转让价格
审议结果:通过
同意 33,114,400 股,占出席会议有表决权股份的 98.6846%;反对 441,400
股,占出席会议有表决权股份的 1.3154%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,114,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6846%;反对
441,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.05 本次资产出售方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议有表决权股份的 98.6867%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.06 本次资产出售方案-损益归属
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议有表决权股份的 98.6867%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.07 本次资产出售方案-与标的资产相关的债权债务安排
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议有表决权股份的 98.6867%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,115,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6867%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.08 本次资产出售方案-员工安置
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,104,700 股,占出席会议有表决权股份的 98.6557%;反对 440,700
股,占出席会议有表决权股份的 1.3133%;弃权 10,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0310%。
中小股东总表决情况:
同意 33,104,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6557%;反对
440,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3133%;弃权 10,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.09 本次吸收合并方案-吸收合并双方
审议结果:通过
同意 33,114,400 股,占出席会议有表决权股份的 98.6846%;反对 441,400
股,占出席会议有表决权股份的 1.3154%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,114,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.6846%;反对
441,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.10 本次吸收合并方案-吸收合并对价支付方式
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,051,700 股,占出席会议有表决权股份的 98.4977%;反对 441,400
股,占出席会议有表决权股份的 1.3154%;弃权 62,700 股(其中,因未投票默认弃权 62,700 股),占出席会议有表决权股份的 0.1869%。
中小股东总表决情况:
同意 33,051,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4977%;反
对 441,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3154%;弃权 62,700 股(其
中,因未投票默认弃权 62,700 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1869%。
本议案关联股东中期集团有限公司回避了表决。
提案 1.11 本次吸收合并方案-发行股票的种类和面值
审议结果:通过
总表决情况:
同意 33,102,200 股,占出席会议有表决权股份的 98.6482%;反对 441,400
股,占出席会议有表决权股份的 1.3154%;弃权 12,200 股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席会议有表决权股份的 0.0364%。
中小股东总表决情况:
同意 33,102,20