000996 深市 中国中期

              中国中期投资股份有限公司

                  《公司章程》修正案

  中国中期投资股份有限公司（下称“公司”）根据经营发展实际
需要，依据《证券法》《上市公司章程指引》 （2022 年修订）《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合实际情况，经公司第八届董事会第七次会议审
议通过，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

 序号            原章程条款                  修定后条款

          第二条  公司系依照《公司法》和其他有关

          规定成立的股份有限公司（以下简称“公  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
          司”）。公司经黑龙江省经济体制改革委员  规定成立的股份有限公司（以下简称“公
          会黑体改复[1994]172 号文件批准，以发起  司”）。公司经黑龙江省经济体制改革委员
          方式设立；2008 年 12 月 8 日，根据公司  会黑体改复[1994]172 号文件批准，以发起
  1    2008 年第四次临时股东大会的决议，公司  方式设立；2008年12月8日，根据公司2008
          将注册地从哈尔滨市迁至北京市，公司变更  年第四次临时股东大会的决议，公司将注册
                                                  地从哈尔滨市迁至北京市，公司变更登记后
          登记后在北京市工商行政管理局注册登记，

                                                  在北京市市场监督管理局注册登记，取得营
          取得营业执照，营业执照号              业执照，营业执照号 110000011533102。
          110000011533102。

          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照  第二十三条 公司不得收购本公司股份，但
          法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外。

          收购本公司的股份：

  2                                            （五）将股份用于转换公司发行的可转换
          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转  为股票的公司债券；

          换为股票的公司债券；                  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益  需。


      所必需。除上述情形外，公司不得收购本公

      司股份。

                                              第二十九条  公司董事、监事、高级管理人
                                              员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
                                              持有的本公司股票或者其他具有股权性质
                                              的证券在买入后 6 个月内卖出，将其持有
      第二十九条  公司董事、监事、高级管理人  的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者
      员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其  在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
      持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
      或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
      益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
      得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  会规定的其他情形的除外。

      余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票  前款所称董事、监事、高级管理人 员、自
3    不受 6 个月时间限制。

                                              然人股东持有的股票或者其他具 有股权
          公司董事会不按照前款规定执行的，股  性质的证券，包括其配偶、父母、 子女持
      东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董  有的及利用他人账户持有的股票 或者其
      事会未在上述期限内执行的，股东有权为了  他具有股权性质的证券。

      公司的利益以自己的名义直接向人民法院      公司董事会不按照本条第一款规定执
      提起诉讼。                            行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
          公司董事会不按照第一款的规定执行  行。公司董事会未在上述期限内执行 的，
      的，负有责任的董事依法承担连带责任。  股东有权为了公司的利益以自己的名义直
                                              接向人民法院提起诉讼。

                                                  公司董事会不按照本条第一款的规定
                                              执行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                              任。

            第四十一条  公司下列对外担保行        第四十一条  公司下列对外担保行
      为，须经股东大会审议通过。            为，须经股东大会审议通过。

4          （一）本公司及本公司控股子公司的      （一）本公司及本公司控股子公司的
      对外担保总额，达到或超过最近一期经审计  对外担保总额，超过最近一期经审计净资产
      净资产的 50%以后提供的任何担保；      的 50%以后提供的任何担保；


            （二）公司的对外担保总额，达到或      （二）公司的对外担保总额，达到或
      超过最近一期经审计总资产的 30%以后提  超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
      供的任何担保；                        供的任何担保；

            （三）为资产负债率超过 70%的担保      （三）公司在一年内担保金额超过公
      对象提供的担保；                      司最近一期经审计总资产百分之三十的担
            （四）单笔担保额超过最近一期经审  保；

      计净资产 10%的担保；                        （四）为资产负债率超过 70%的担保
          （五）对股东、实际控制人及其关联  对象提供的担保；

      方提供的担保。                              （五）单笔担保额超过最近一期经审
                                              计净资产 10%的担保；

                                                  （六）对股东、实际控制人及其关联
                                              方提供的担保。

          第四十八条 …… 监事会同意召开临  第四十八条 …… 监事会同意召开临时股
5    时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出  东大会的，应在 收到请求 5 日内发出召开
      召开股东大会的通知，通知中对原提案的变  股东大会的通知，通知中对原请求的变更，
          更，应当征得相关股东的同意。      应当征得相关股东的同意。

          第四十九条 监事会或股东决定自行召  第四十九条监事会或股东决定自行召集股
      集股东大会的，须书面通知董事会，同时向  东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
      公司所在地中国证监会派出机构和证券交  交易所备案。

6    易所备案。                        ……

    ……

                                              监事会或召集股东应在发出股东大会通知
      召集股东应在发出股东大会通知及股东大  及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
      会决议公告时，向公司所在地中国证监会派  有关证明材料。

      出机构和证券交易所提交有关证明材料。

                                              第五十五条

      第五十五条

7                                            …… （五）会务常设联系人姓名，电话号
      …… （五）会务常设联系人姓名，电话号

                                              码、 传真号码、电子邮件地址。

      码、 传真号码、电子邮件地址。

                                              （六）网络或其他方式的表决时间及表 决

                                              程序。

          第五十七条  股东大会采用网络或其

      他方式的，应当在股东大会通知中明确载明

                                              第五十七条  股东大会采用网络或其他方
      网络或其他方式的表决时间及表决程序。股

                                              式投票的开始时间，不得早于现场股东大会
      东大会网络或其他方式投票的开始时间，不

 8                                            召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
      得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，

                                              大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
      并不得迟于现场股东大会召开当日上午

                                              于现场股东大会结束当日下午 3:00。

      9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结

      束当日下午 3:00。

      第八十条下列事项必须经出席会议的股东  第八十条下列事项必须经出席会议的股东
 9    所持表决权的 2/3 以上通过： （一）公司  所持表决权的 2/3 以上通过： （一）公司
      增加或者减少注册资本； （二）公司的分  增加或者减少注册资本； （二）公司的分
      立、合并、解散和清算； ……