证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-066
诚志股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月15日9:15至 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 655,438,875 股，占上市公司总
股份的 53.9350％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 456,891,090 股，占上市公司总
股份的 37.5969％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 198,547,785 股，占上市公司总股份的
16.3382％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,870,646 股，占上市公司
总股份的 0.5654％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 6,870,146 股，占上市公司总股份
的 0.5653％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司申请注册发行短期融资券的议案
总表决情况：
同意655,394,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对44,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,826,546股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3581％；反对44,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于补选公司独立董事的议案
总表决情况：
同意655,401,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,833,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4629％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：王乐锦女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满时止。
议案 3.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意655,401,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,833,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4629％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 650,011,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1720％；反对
5,427,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,443,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0097％；反对
5,427,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》的议案
总表决情况：
同意 655,434,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 3,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,866,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9432％；反对 3,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：李静、唐琼
3、结论意见：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日
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