证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-004
诚志股份有限公司
关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司 100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司（以下简称“青岛华青”）以股权受让方式收购青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“华青化工”）100%股权。华青化工的主要资产是位于青岛市黄岛区的3宗土地使用权，宗地面积共计35.18万平方米，土地性质为国有土地，用途为工业用地。
在完成上述收购后，公司拟以上述宗地作为公司投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目的建设用地，本次股权受让有利于理顺产权关系，将经营权和所有权统一，提升公司经营管理效率和综合盈利能力。
一、关联交易概述
1、交易内容概述
公司全资子公司青岛华青拟与青岛海控投资控股有限公司（以下简称“青岛海控投资”）签订股权转让协议，约定以人民币2.07亿元受让华青化工100%股权。上述协议转让价格系基于深圳市世联资产房地产土地评估有限公司出具的《青岛海控投资控股有限公司、青岛诚志华青新材料有限公司拟进行股权转让涉及青岛诚志华青化工新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（编号：世联资产评报字QD08GQZH[2023]0028ZJGB），并经各方友好协商确定。本次交易完成后，青岛华青将持有华青化工100%股权。
2、关联关系
本次交易对手方青岛海控投资持有诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）100%股权。诚志科融持有公司30.83%股权，诚志科融为公司控股股东。公司持有青岛华青100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议审议通
过了《关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次交易涉及标的股权的评估报告尚需报有权单位备案，最终交易金额需根据经有权单位备案结果决定。
二、关联方暨交易对手方基本情况
名称：青岛海控投资控股有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3PHPWR0G
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 2702 室
法定代表人：李彩元
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2019 年 4 月 11 日
经营范围：资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券类业务）(需经中国证券投资基金业协会登记)（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：青岛海控投资控股有限公司成立于2019年4月11日，是青岛西海岸新区海洋控股集团全资一级子公司，法定代表人为李彩元，注册资本100,000万元。
股东情况：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司持有青岛海控投资100%股权。
青岛海控投资最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2021年12月31日 2022年9月30日（未经审计）
资产总额 3,240,199.45 3,561,414.01
净资产 1,662,600.68 1,673,668.71
项目 2021年 2022年1-9月份（未经审计）
营业收入 7,206.11 937,997.01
净利润 9,413.75 10,812.07
注：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司聘请的具有证券期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对青岛海控投资2021年度的财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》（中审亚太审字[2022]004807号）
关联关系说明：青岛海控投资持有诚志科融 100%股权，诚志科融持有公司
30.83%股权，诚志科融为公司控股股东。公司持有青岛华青 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
青岛海控投资不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司简介
名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道 66 号
法定代表人：李晶
注册资本：16,600 万元
成立日期：2022 年 6 月 17 日
统一社会信用代码：91370211MABQG0BR92
经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、历史沿革和运营情况
（1）历史沿革
2022 年 6 月 17 日，双星集团有限责任公司设立青岛诚志华青化工新材料有
限公司，占比 100%，注册资本 2,200 万元。
2022 年 9 月 13 日，华青化工吸收青岛伊克斯达再生资源有限公司、青岛海
控投资成为公司新股东，注册资本由 2,200 万元增至 16,600 万元；其中股东双星集团有限责任公司以坐落于青岛市黄岛区港兴大道以西、子信路以北面积为
36,629.17 平米的工业土地使用权作价出资 2,200 万元，现金出资 2,500 万元，
合计认缴 4,700 万元,占比 28.31%，青岛伊克斯达再生资源有限公司以坐落于青岛市黄岛区 204 国道南、双星路北面积为 115,166 平米的工业土地使用权作价出
资，认缴 6,920 万元，占比 41.69%；青岛海控投资以现金认缴出资 4,980 万元，
占比 30%。
2022 年 9 月 23 日，华青化工通过青岛市黄岛区自然资源局以国有土地使用
权招拍挂形式受让坐落于青岛市黄岛区钢厂路东、双星北路南面积为 200,062平米的工业土地使用权，成交价 7,114 万元，并办理完成土地交接验收手续。
2022 年 11 月 15 日，青岛伊克斯达再生资源有限公司将持有的华青化工
41.69%股权全部转让给双星集团有限责任公司，股东变更为双星集团有限责任公
司出资 11,620 万元，占比 70%；青岛海控投资出资 4,980 万元，占比 30%。
2022 年 12 月 29 日，双星集团有限责任公司将持有的华青化工 70.00%股权
全部转让给青岛海控投资，华青化工变更为青岛海控投资持股 100%的全资子公司，注册资本仍为 16,600 万元。
（2）运营情况
华青化工自成立以来未开展实际经营活动。
3、财务状况及评估情况
（1）华青化工最近一年主要财务数据（经审计）
单位：人民币万元
项目 2022年12月31日
资产总额 17,952.46
净资产 16,404.56
项目 2022年6月17日-12月31日
营业收入 -
净利润 -195.44
注：青岛海控投资、青岛华青聘请的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对华青化工2022年度的财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》（大华审字[2023]004147号）。
（2）华青化工评估情况
青岛海控投资、青岛华青聘请了具有资产评估资格及证券期货业务资格的深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对华青化工的整体资产进行了评估，并出具了《青岛海控投资控股有限公司、青岛诚志华青新材料有限公司拟进行股权转让涉及青岛诚志华青化工新材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（编号：世联资产评报字 QD08GQZH[2023]0028ZJGB）
①评估对象和评估范围：评估对象为青岛诚志华青化工新材料有限公司的股东全部权益价值。评估范围为评估基准日经审计后的全部资产及负债，其中资产总额账面值为 17,952.46 万元，负债总额账面值为 1,547.89 万元，所有者权益账面值为 16,404.56 万元。
②评估基准日：2022 年 12 月 31 日
③评估方法：资产基础法
④评估结论：
A:资产基础法评估结论：
青岛诚 志华青 化工 新材料 有限 公司在 评估 基准日 总资 产账 面价值
17,952.46 万元，评估价值为 22,296.47 万元，增值 4,344.02 万元，增值率为
24.20%；总负债账面价值为 1,547.89 万元，评估价值为 1,547.89 万元，无评估增减值；股东全部权益账面价值为16,404.56万元，评估价值为20,748.58万元，增值 4,344.02 万元，增值率为
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