000990 深市 诚志股份

证券代码：000990          证券简称：诚志股份      公告编号：2021-051
                  诚志股份有限公司

              第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于
2021 年 10 月 9 日以书面通知方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间：2021 年 10 月 19 日上午

    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议
特此公告。

                                                诚志股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 10 月 20 日