证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2021-051
诚志股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于
2021 年 10 月 9 日以书面通知方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间:2021 年 10 月 19 日上午
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)主持人:监事会主席朱玉杰先生
(5)表决情况:会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第十九次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 20 日