证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2021-050
诚志股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于
2021 年 10 月 9 日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2021 年 10 月 19 日上午 10:00
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)董事出席会议情况:应到董事 7 人,实到 7 人
(5)主持人:董事长龙大伟先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要,拟向浙商银行股份有限公司南昌分行申请 2 亿元人民
币综合授信额度。
上述议案自董事会审议通过后,相关协议签署之日起一年内有效,董事会授权管理层办理相关事项。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日