证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2020017
大庆华科股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案6为日常经营相关的关联交易议案，关联股东中国石油化
工有限公司回避表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 5 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00
的任意时间。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公
楼二楼会议室
3、股权登记日：2019年5月8日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：马铁钢先生
7、召开本次股东大会的通知已于2020年4月18日登载在《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本
次股东大会审议的事项；公司《关于召开2019年年度股东大会的提示
性公告》于2020年5月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
82,336,900股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5122%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份
82,320,600股，占公司有表决权股份总数的63.4996%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份16,300股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表股份16,300股，占 公司有表决权股份总数的0.0126%。参加现场投票的中小投资者0人； 参加网络投票的中小投资者1人，代表股份16,300股，占公司有表决 权股份总数的0.0126%。
5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席 和列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）2019 年度董事会工作报告
总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0198%。
（二）2019 年度监事会工作报告
总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0198%。
表决结果：通过。
（三）2019 年度财务决算报告
总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%；弃权票 0 股。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意 0 股；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%；弃权票 0 股。
表决结果：通过。
（四）2019 年度利润分配方案
总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%；弃权票 0 股。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意 0 股；反对票 16,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%；弃权票 0 股。
表决结果：通过。
（五）2019 年度报告全文及摘要
总表决情况：同意票 82,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9802%；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0198%。
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0198%。
表决结果：通过。
（六）关于 2019 年度日常经营相关的关联交易确认的议案
总表决情况：同意票 31,320,600 股，占出席会议有表决权股东所
持股份总数的 99.9480%，反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会
议有表决权股东所持股份总数的 0.0520%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：
同意 0 股；反对票 0 股；弃权票 16,300 股，占出席会议有表决权股东
所持股份总数的 0.0520%。
表决结果：通过。
（七）选举公司第八届非独立董事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举马铁刚、韩月辉、高新年、孟欣为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1、选举马铁刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,603 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 3 股。
表决结果：通过。
2、选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,604 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 4 股。
表决结果：通过。
3、选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,602 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 2 股。
表决结果：通过。
4、选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,601 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 1 股。
表决结果：通过。
（八）选举公司第八届独立董事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举宋之杰、于冲、王涌为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下：
1、选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,603 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 3 股。
表决结果：通过。
2、选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,602 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 2 股。
表决结果：通过。
3、选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意票 82,320,601 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 1 股。
表决结果：通过。
（九）选举公司第八届监事会监事的议案
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举李宜辉、武云峰、周雪梅为公司第八届监事会监事。具体表决情况如下：
1、选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意票 8,320,601 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 1 股。
表决结果：通过。
2、选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意票 82,320,602 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中:中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 2 股。
表决结果：通过。
3、选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意票 82,320,603 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9802%。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况：同意票 3 股。
表决结果：通过。
四、会议听取公司 2019 年独立董事工作报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、阚迪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
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