证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2021—019
山西焦煤能源集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5
月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2020年度股东大会的通知》和《关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》（详见公告 2021-016、2021-018）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 26 日(星期三)上午 10:00 开
始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至
11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 26 日下午 3:00 期间的
任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤集团三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事长赵建泽先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 2,399,288,246 股，
占上市公司总股份的 58.5684％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 2,242,616,664 股，
占上市公司总股份的 54.7439％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 156,671,582 股，占上市
公司总股份的 3.8245％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 170,808,605 股，
占上市公司总股份的 4.1696％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 14,137,023 股，占
上市公司总股份的 0.3451％。
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 156,671,582 股，占上市
公司总股份的 3.8245％。
3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
议案 1.00 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 2,397,132,645 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102 ％；反对 950,820 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％。
中小股东总表决情况：
同意 168,653,004 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380 ％；反对 950,820 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7053％。
本议案获得通过。
议案 2.00 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 2,397,132,645 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102 ％；反对 950,820 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％。
中小股东总表决情况：
同意 168,653,004 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380 ％；反对 950,820 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.7053％。
本议案获得通过。
议案 3.00 2020 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 2,397,132,645 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102 ％；反对 950,820 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％。
中小股东总表决情况：
同意 168,653,004 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380 ％；反对 950,820 股，占出席会议中小股东所持股份的0.5567％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7053％。
本议案获得通过。
议案 4.00 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 2,397,132,645 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9102 ％；反对 950,820 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％。
中小股东总表决情况：
同意 168,653,004 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7380 ％；反对 950,820 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5567％；弃权 1,204,781 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7053％。
本议案获得通过。
议案 5.00 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 2,398,506,795 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％。
中小股东总表决情况：
同意 170,027,154 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5425％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4571％。
本议案获得通过。
议案 6.00 2020 年度日常关联交易执行情况
总表决情况：
同意 161,246,276 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5181％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4819％。
中小股东总表决情况：
同意 161,246,276 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5181％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4819％。
本议案获得通过。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股 2,237,261,219 股回避表决。
议案 7.00 2021 年度日常关联交易预算情况
总表决情况：
同意 162,024,227 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 162,024,227 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％。
本议案获得通过。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股 2,237,261,219 股回避表决。
议案 8.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案
总表决情况：
同意 107,363,385 股，占出席会议所有股东所持股份的
66.2626％；反对 54,660,842 股，占出席会议所有股东所持股份的33.7356％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 107,363,385 股，占出席会议中小股东所持股份的66.2626％；反对 54,660,842 股，占出席会议中小股东所持股份的33.7356％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％。
本议案获得通过。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司共持股 2,237,261,219 股回避表决。
议案 9.00 关于制定公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案
总表决情况：
同意 2,398,507,495 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％。
中小股东总表决情况：
同意 170,027,854 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5429％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4571％。
本议案获得通过。
议案 10.00 关于公司董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 2,398,507,495 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％。
中小股东总表决情况：
同意 170,027,854 股，占出席会议中小股东所持股份的99.5429％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 780,751 股（其中，因未投票默认弃权 777,951 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4571％。
本议案获得通过。
议案 11.00 关于公司监事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 2,398,507,495 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
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