证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2009--041
山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
六次会议于2009 年10 月28 日上午9：00 时在太原市西矿街318 号
西山大厦会议室召开。公司董事会秘书处已于2009 年10 月18 日以
传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11 人，
实到董事9 人。董事长车树春先生因公出差，委托副董事长李建胜先
生出席会议并代为行使表决权；独立董事王凯先生委托独立董事钱明
杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长李建胜先生主
持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2009
年第三季度报告全文及正文》。（报告全文详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于兼并重组古县及临汾市尧都区小煤矿的资产收购议案》。(详见
本次临时公告2009-043)
三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于与山西天利光道煤业有限公司、山西洪洞鸿利煤业有限责任公司、
洪洞县新洪煤炭投资有限公司共同出资设立山西洪洞西山光道煤
业有限公司的议案》。(详见本次临时公告2009-044)
四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，聘任韩致洲先生为公司副总经理。2
高管简历：韩致洲先生，生于1963 年，大学文化，高级工程师。
历任山西西山煤电股份有限公司镇城底矿副矿长、党委委员，矿选煤
厂厂长、党总支部书记，首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负
责人。现任唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长。
该高管未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
