证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2009--033
山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
五次会议于2009 年9 月10 日上午9：00 时在太原市西矿街318 号西
山大厦会议室召开。公司董事会秘书处已于2009 年8 月31 日以传真
及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11 人，实到
董事10 人。董事张能虎先生因公出差，委托董事刘志安先生出席会
议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高
管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于与鄂托克旗兴泰商贸有限责任公司及尤世林签订股权预付款协议
的议案》。(详见本次临时公告2009-034)
二、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于采购集团杜儿坪矿入洗原煤补充关联交易的议案》。
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修定）》10.2.1 条之规定，公司7 名关联董事车树春、李建胜、胡
文强、张能虎、刘志安、邢崇荣、宁志华回避表决，出席董事会的4
名非关联董事对该议案进行了表决。
公司4 名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立
意见。(详见本次临时公告2009-035)
三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关2
于向太原古交市政府缴纳煤矿企业兼并重组整合抵押金的议案》。
根据《古交市煤矿企业兼并重组整合抵押金管理办法》，公司参
与古交市煤矿企业兼并重组，需向古交市政府缴纳煤矿企业兼并重组
整合主体企业抵押金。
1、抵押金保证责任范围：保证公司能够按照兼并重组整合合同
约定及时注入资金，完成产权交割；保证按整合方案及合同约定的时
间开工建设、生产、经营；保证在规定期限内完成关闭煤矿任务；保
证在兼并重组期间无非法、违法和私自组织生产行为。
2、抵押金遵循原则：整合主体企业所有，履约前缴存，专户专
账管理，履约后退付。
3、缴存金额：根据《古交市煤矿资源整合兼并重组方案》，公司
拟整合规划产能为60 万吨/年，按100 元/吨进行缴纳，共计6000 万
元。
4、缴存账户：古交市财政局指定的银行账户。
5、抵押金退付方式：
（1）被整合矿井由公司买断或入股，公司与被整合矿井实现产
权交割后，退还抵押金的20%；
（2）按时按规完成关闭矿井任务并移交市国土部门后，退还抵
押金的20%；
（3）重组煤矿改扩建项目完善开工建设手续并实施开工建设后，
退还抵押金的20%；
（4）兼并重组期间无非法、违法和私自组织生产，未发生安全
生产事故，退还抵押金的20%；
（5）剩余20%用于煤矿开采过程中煤矿企业应承担的社会义务
和责任。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年九月十日
