证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2009—019
山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
二次会议于2009 年4 月24 日上午9：00 时在太原市西矿街318 号西
山大厦九层会议室召开。本次会议应到董事11 人，出席会议董事11
人。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以举手表决及通讯表决方式通过以下二项议案：
一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司直接收购山西焦煤集团西山煤气化公司的关联交易议案》。（详
见本次临时公告2009-020）
2009 年3 月31 日，公司四届十次董事会审议通过了本公司全资
子公司太原西山日盛煤焦有限责任公司（以下简称“日盛公司”）以
人民币4366.55 万元的价格受让山西焦煤集团西山煤气化公司（以下
简称“西山煤气化”）的全部股东权益的议案。但在执行过程中，与
山西省国资委以晋国资产权函[2008]411 号《关于山西西山煤电股份
有限公司收购山西焦煤集团公司西山煤气化公司的批复》在收购主体
上不相符，需要进行规范，故改由本公司与山西焦煤集团有限责任公
司签订《转让协议》，受让西山煤气化的全部股东权益。并在受让后，
再将西山煤气化的全部净资产注入日盛公司。2
该议案属于关联交易，公司7 名关联董事车树春、李建胜、胡文
强、张能虎、刘志安、宁志华、邢崇荣回避表决，由出席本次董事会
的四名独立董事进行了表决。
二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于对全资子公司太原西山日盛煤焦有限责任公司（以下简称“日盛公
司”，拟更名为“山西西山煤气化有限责任公司”）以山西焦煤集团
西山煤气化的全部净资产人民币4366.55 万元进行增资的议案》。（详
见本次临时公告2009-021）
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日
