证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2020-48
宁夏中银绒业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2020年5月19日(星期二)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020年5月19日上午9:15至下午15:00任意时间。
（二）召开地点：
宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东88人，代表股份2,358,863,037股，占上市公司总股份的55.3480％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份481,556,644股，占上市公司总股份的11.2992％。
通过网络投票的股东86人，代表股份1,877,306,393股，占上市公司总股份的44.0488％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东83人，代表股份1,056,453,434股，占上市公司总股份的24.7885％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,200股，占上市公司总股份的0.0014％。
通过网络投票的股东82人，代表股份1,056,393,234股，占上市公司总股份的24.7870％。
2、公司高管及律师出席情况
公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 2019年度董事会工作报告
总表决情况：
同意2,350,866,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610％；反对7,403,369股，占出席会议所有股东所持股份的0.3139％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意1,048,456,865股，占出席会议中小股东所持股份的99.2431％；反对7,403,369股，占出席会议中小股东所持股份的0.7008％；弃权593,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562％。
表决结果：审议通过。
议案2.00 2019年度监事会工作报告
总表决情况：
同意2,350,866,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610％；反对7,403,369股，占出席会议所有股东所持股份的0.3139％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意1,048,456,865股，占出席会议中小股东所持股份的99.2431％；反对7,403,369股，占出席会议中小股东所持股份的0.7008％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562％。
表决结果：审议通过。
议案3.00 2019年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意2,351,903,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.7050％；反对6,366,469股，占出席会议所有股东所持股份的0.2699％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意1,049,493,765股，占出席会议中小股东所持股份的99.3412％；反对6,366,469股，占出席会议中小股东所持股份的0.6026％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562％。
表决结果：审议通过。
议案4.00 2019年财务决算报告
总表决情况：
同意2,350,534,068股，占出席会议所有股东所持股份的99.6469％；反对7,735,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意1,048,124,465股，占出席会议中小股东所持股份的99.2116％；反对7,735,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.7322％；弃权593,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0562％。
表决结果：审议通过。
议案5.00 2019年度利润分配预案
总表决情况：
同意2,350,499,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.6454％；反对8,356,669股，占出席会议所有股东所持股份的0.3543％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意1,048,089,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.2083％；反对8,356,669股，占出席会议中小股东所持股份的0.7910％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
表决结果：审议通过。
议案6.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
总表决情况：
同意2,349,883,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.6193％；反对8,972,369股，占出席会议所有股东所持股份的0.3804％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意1,047,473,965股，占出席会议中小股东所持股份的99.1500％；反对8,972,369股，占出席会议中小股东所持股份的0.8493％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日
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