宁夏中银绒业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年5月23日(星期四)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月23日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长申晨先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份891,041,804股，占上市公司总
股份的49.3640％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份876,020,344股，占上市公司总股份的48.5318％。
通过网络投票的股东75人，代表股份15,021,460股，占上市公司总股份的0.8322％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份15,101,360股，占上市公司总股份的0.8366％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份79,900股，占上市公司总股份的0.0044％。
通过网络投票的股东75人，代表股份15,021,460股，占上市公司总股份的0.8322％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.002018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案2.002018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案3.002018年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案4.002018年财务决算报告
总表决情况：
同意890,549,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；反对
492,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,609,160股，占出席会议中小股东所持股份的96.7407％；反对
492,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案5.002018年度利润分配预案
总表决情况：
同意890,462,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9350％；反对
579,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,521,860股，占出席会议中小股东所持股份的96.1626％；反对
579,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.8374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案6.00关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
总表决情况：
同意890,251,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9113％；反对
790,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,311,260股，占出席会议中小股东所持股份的94.7680％；反对
790,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.2320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案7.00关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案
总表决情况：
同意889,862,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.8676％；反对
1,179,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,921,860股，占出席会议中小股东所持股份的92.1894％；反对
1,179,500股，占出席会议中小股东所持股份的7.8106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案8.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意890,249,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对
792,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,309,160股，占出席会议中小股东所持股份的94.7541％；反对
792,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案9.00关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意890,249,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对
792,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,309,160股，占出席会议中小股东所持股份的94.7541％；反对
792,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案10.00关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意889,949,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.8774％；反对
1,092,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1226％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,009,160股，占出席会议中小股东所持股份的92.7675％；反对
1,092,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.2325％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三）参会前十大股东表决情况
宁夏中 恒天聚 恒天嘉
银绒业 信（深 业（深
名称 国际集 圳）投 圳）投 朱彦彬 欧阳韧 李学容 张绪华 任宝吉 胡桂岚 许明智
团有限 资中心 资中心 雄
公司 （有限 （有限
合伙） 合伙）
出席股 481,49 360,00 34,444 1,550, 1,319, 1,287, 1,004, 779,40 550,00 531,80
数（股） 6,444 0,000 ,000 200 800 600 700 0 0 0
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意
