证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-63
宁夏中银绒业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年5月23日(星期三)下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月23日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长战英杰女士
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东150人，代表股份896,782,232股，占上市公司总股份的49.6820％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份875,950,444股，占上市公司总股份的48.5279％。
通过网络投票的股东146人，代表股份20,831,788股，占上市公司总股份的1.1541％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东147人，代表股份20,841,788股，占上市公司总股份的1.1546％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0006％。
通过网络投票的股东146人，代表股份20,831,788股，占上市公司总股份的1.1541％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所杨玉君、杨雨潇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 883,380,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5056％；反对
13,361,963股，占出席会议所有股东所持股份的1.4900％；弃权39,533股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 7,440,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.6989％；反对
13,361,963股，占出席会议中小股东所持股份的64.1114％；弃权39,533股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1897％。
表决结果：审核通过。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 883,383,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5059％；反对
13,312,863股，占出席会议所有股东所持股份的1.4845％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 7,442,892 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7114％；反对
13,312,863股，占出席会议中小股东所持股份的63.8758％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案3.00 2017年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意 883,402,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5081％；反对
13,293,363股，占出席会议所有股东所持股份的1.4823％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 7,462,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.8050％；反对
13,293,363股，占出席会议中小股东所持股份的63.7823％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案4.00 2017年财务决算报告
总表决情况：
同意 883,386,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5063％；反对
13,309,463股，占出席会议所有股东所持股份的1.4841％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 7,446,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.7277％；反对
13,309,463股，占出席会议中小股东所持股份的63.8595％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案5.00 2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意 883,176,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4828％；反对
13,519,663股，占出席会议所有股东所持股份的1.5076％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 7,236,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7192％；反对
13,519,663股，占出席会议中小股东所持股份的64.8681％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案6.00 关于公司及控股子公司2018年拟提供贷款担保（含互保）及其
预计额度的议案
总表决情况：
同意 882,283,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3833％；反对
13,506,763股，占出席会议所有股东所持股份的1.5061％；弃权991,633股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1106％。
中小股东总表决情况：
同意 6,343,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.4359％；反对
13,506,763股，占出席会议中小股东所持股份的64.8062％；弃权991,633股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.7579％。
表决结果：审核通过。
议案7.00 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意 400,977,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5545％；反对
13,316,263股，占出席会议所有股东所持股份的3.2065％；弃权992,233股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2389％。
中小股东总表决情况：
同意 6,533,292 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3471％；反对
13,316,263股，占出席会议中小股东所持股份的63.8921％；弃权992,233股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.7608％。
表决结果：审核通过。
议案8.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 883,297,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4963％；反对
13,438,296股，占出席会议所有股东所持股份的1.4985％；弃权46,500股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意 7,356,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2992％；反对
13,438,296股，占出席会议中小股东所持股份的64.4777％；弃权46,500股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。
表决结果：审核通过。
议案9.00 关于补选申晨先生为第七届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 886,750,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8814％；反对
9,945,623股，占出席会议所有股东所持股份的1.1090％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8676％；反对
9,945,623股，占出席会议中小股东所持股份的47.7196％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
议案10.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 885,362,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7266％；反对
11,333,575股，占出席会议所有股东所持股份的1.2638％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 9,422,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2081％；反对
11,333,575股，占出席会议中小股东所持股份的54.3791％；弃权86,033股（其
中，因未投票默认弃权46,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4128％。
表决结果：审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名
