证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—009
众泰汽车股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知以书面或传真方式于2018年4月7日发出。
2、会议于2018年4月17日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度总裁工作报告》。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《众泰汽车股份有限公司2017年年度报告全
文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本
议案需提交股东大会审议。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表归属
于母公司实现的净利润1,136,282,936.79元，加公司年初未分配利润为336,615,745.13
元，公司可供分配的利润为 1,472,898,681.92元。其中母公司实现的净利润为
-28,112,222.62元，提取法定盈余公积0.00元，母公司可供分配利润为 30,904,621.99
元。
综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，2017年度剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘
要，本议案需提交股东大会审议。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于确认2017年度日常关联
交易执行情况的议案》。
公司关联董事应建仁、燕根水、金浙勇、宋嘉依法回避表决。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2018-010）。
7、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值
准备的议案》。
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下： ①2017年度计提各项应收款项坏帐准备21,324,772.91元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
②2017年度计提存货跌价准备32,906,003.64元，公司依照企业会计准则第1 号—
存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
③2017年度计提固定资产减值准备219,978.34元，公司根据会计准则第8号—资产
减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
公司2017年度需计提各类资产减值准备总额为54,450,754.89元,符合公司资产实际
情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本议案需提交股东大会审议。
8、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》；
公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项报告全文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众泰汽车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于众泰汽车股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构
的议案》。
为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币390万元。
本议案需提交股东大会审议。
10、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
11、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度重大资产重组业绩
承诺完成情况的说明》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《众泰汽车股份有限公司2017年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。
12、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度申请综合授信
额度的议案》。
为了给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及2018年度经营计
划，授权公司经营层向各商业银行申请综合授信总额不超过43.66亿元（含续贷），授权
期限为董事会审议通过之日起一年。
13、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价
报告》。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017
年度内部控制自我评价报告》。
14、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会
的议案》。
公司拟定于2018年5月11日召开公司2017年度股东大会，会议将审议上述2-5、
7-9项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。
15、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司已离任的三名独立董事罗金明、
徐金发、黄攸立的《公司第六届董事会独立董事2017年度述职报告》以及现任的三名独
立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事2017年度述职报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
