股票简称："金马股份" 股票代码：000980 公告编号：2005-21
黄山金马股份有限公司
关于资产出售的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2005年11月初，国务院转发了中国证券监督管理委员会《关于提高上市公司质量意见》，
为深入贯彻落实该文件，切实保护投资者的合法权益，促进资本市场持续健康发展，2005年
11月29日，黄山金马股份有限公司（以下简称本公司）对重大事项的决策程序与信息披露制
度进行了自查。经自查，本公司发现，2005年5月，本公司与安徽省黄山市歙县土地收购储备
中心（以下简称收购方）达成协议，将本公司原位于歙县壕城路1号生产、办公场所的土地及
房产整体转让给收购方，本次资产出售使公司获得390.3679万元的利润，占上一年度公司净
利润的45%以上，上述事项既未经过相关审批程序，也未及时履行信息披露义务。经调查，有
关事项过程如下：
本公司注册地与原生产、办公场所均在安徽省黄山市歙县壕城路1号，公司自成立以来，
在安徽省歙县经济技术开发区共征地103.25亩，并陆续建设了生产厂房及办公场所。2004年
2月，公司全部已搬迁到新的办公及生产场所，为盘活原位于歙县壕城路1号的资产，公司向
收购方安徽省黄山市歙县土地收购储备中心申请收购处置。2005年5月，本公司与收购方签订
《收购协议书》。由于本公司相关办理人员履行决策程序意识谈薄，对公司信息披露制度的
疏忽，在协议签订后没有及时向公司董事会反映，因此未能及时提交公司董事会审议，未履
行相关决策程序，也未能及时履行信息披露义务。
在此，本公司董事会向深圳证券交易所就本次事宜未按照深圳证券交易所《股票上市规
则》要求履行及时的信息披露义务作出深刻检查，并诚挚道歉。本公司董事会同时郑重承诺，
今后将加强学习有关证券法律、法规，严格依法规范运作，履行好上市公司的信息披露义务，
对全体投资者负责。
现补充公告如下：
一、交易概述
2005年5月，本公司与收购方--安徽省黄山市歙县土地收购储备中心达成协议，本公司将
歙县壕城路1号的生产、办公场所及房产整体转让给收购方，转让价格为1655.9704万元。
2005年11月29日公司召开2005年度第五次临时董事会对此项事宜进行了补充审议，会议以5票
赞成，0票反对，0票弃权同意该项资产出售行为并原则同意协议内容。
对于上述出售资产行为，公司独立董事认为：此次资产出售盘活了原位于歙县壕城路1号
的资产，资产出售行为合法有效，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东实际利益的情况。但是，由于本次资产出售相关办理人员没
能及时向公司董事会反映，导致该行为未能相关决策程序，也未履行信息披露义务，违反了
深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关法律法规的规定，可能给投资者
以后的利益造成了损害，公司相关人员要加强相关制度的学习，杜绝类似事情再次发生，最
大限度的维护股民利益。
收购方与本公司未构成关联关系，本次出售的资产不需经其他有关部门的批准。
二、交易对方情况介绍
单位名称：安徽省黄山市歙县土地收购储备中心
单位性质：政府机关
办公地点：安徽省黄山市歙县
法定代表人：李维平
三、交易标的基本情况
出售资产名称：公司位于歙县壕城路1号的土地使用权及房产；类别：无形资产。
权属：该项资产完全属于本公司，本公司未有对该项资产设定过任何担保、抵押及其它
限制转让的情况。也未涉及任何与该资产有关的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议
事项。
所在地：安徽省黄山市歙县壕城路1号。
本次出售的资产经安徽中信评估事务所有限责任公司评估。帐面价值为1265.6025万元，
评估价值为1638.18万元。评估基准日为2005年4月30日；评估方法采用重置成本法。
四、协议书的重要内容及定价情况
（一）协议书主要条款
1、转让费用支付：
包括该宗房地产及公用配套设施（含水、电等）总价款为1655.9704万元，歙县土地收购
储备中心在拍卖处置房地产成交后、本公司移交完毕一个月内分期付清收购价款。（截止本
公告日，收购方收购价款已全部付清。）
2、本协议经收购方及本公司签字盖章后生效。
（二）定价情况：本次交易是以评估价值为主要参考进行定价。
五、出售资产的目的和对公司的影响
（一）目的
公司已搬迁到新的办公及生产场所，为盘活原位于歙县壕城路1号的资产，公司向歙县土
地收购储备中心申请收购处置。
（二）对公司的影响
本次资产出售事项对公司生产经营不会造成任何影响，但是，由于本次资产出售使公司
获得390.3679万元的利润，对公司本年度损益产生一定影响。
六、备查文件
1、《收购协议书》；
2、《安徽中信评估事务所有限责任公司报告书》；
特此公告
黄山金马股份有限公司
董 事 会
2005年12月2日
