证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-011
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城
七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮
件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；
该议案财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告》《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址： http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，母公司 2024 年度实现净利润 3,095,521,749.87 元，加上年初未分配利润
3,417,659,069.12 元，减去 2023 年度分配的现金股利 1,410,739,048.07 元，
母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司 2024 年末可供分配的利润为5,102,441,770.92 元。
公司 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年 12 月 31 日的股份总额
1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.65 元（含税），共分配利
润 1,461,424,283.33 元。
公司 2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了 2024 年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
提请股东大会授权董事会办理因实施 2024 度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024
年度审计工作的总结报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构
的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构，主要负责公司 2024 年度财务
审计、内控审计等工作。现根据中审众环的实际工作量，确定公司向其支付 2024年度审计费用共计 307 万元（其中：年报审计费用 280 万元；嘉宝莉业绩承诺实
现情况专项审计费用 5 万元；内控审计费用 22 万元），审计费用较 2023 年度审
计费用增长 45 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意聘任中审众环为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并为公司开展 2025 年财务审计（含募集资金审计、嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至 2025 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2025 年度审计工作量及市场水平，确定 2025 年度的审计费用。
拟聘任会计师事务所的情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》；
为了满足公司经营发展的需要，提高决策效率，在综合考虑 2024 年授信总额及 2025 年资金需求情况的基础上，同意公司本部向银行等金融机构申请累计不超过人民币 210 亿元的综合授信额度，公司所属公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币 180 亿元的综合授信额度。
提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权各融资主体董事长及管理层在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》；
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年对外担保公告》。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》；
同意公司在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，拟注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币 30 亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
该议案需提交股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十三、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十五、审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司投资建设年产2,000 万平方米石膏纤维板生产线项目的议案》；
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十六、审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关
