证券代码：000979 证券简称: *ST 科苑 公告编号： 2009－20
安徽省科苑（集团）股份有限公司
第四届监事会2009 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会2009年第一次临时会议通知于2009年3月12日以书面、传真及
电子邮件的形式送达各位监事，会议于2009年3月15日下午13时整在
中弘集团四楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘奇先
生主持。经与会监事认真审议，会议以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》
（3票赞成，0票反对，0票弃权）
二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》
1、股份类型（3票赞成，0票反对，0票弃权）
2、每股面值（3票赞成，0票反对，0票弃权）
3、股份价格（3票赞成，0票反对，0票弃权）
4、发行数量（3票赞成，0票反对，0票弃权）
5、发行对象（3票赞成，0票反对，0票弃权）
6、发行方式和认购方式（3票赞成，0票反对，0票弃权）7、发行时间（3票赞成，0票反对，0票弃权）
8、股份的上市地点（3票赞成，0票反对，0票弃权）
9、锁定期安排（3票赞成，0票反对，0票弃权）
10、本次发行前损益的承担（3票赞成，0票反对，0票弃权）
11、决议的有效期（3票赞成，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购
买资产暨关联交易的意见》（3票赞成，0票反对，0票弃权）
监事会认为：
1、公司本次重大资产出售及发行股份购买资产方案是公开、公
平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会决议的程序合法。由于本次进行重大资产出售和发行
股份购买资产已构成关联交易，本公司关联董事就关联交易的议案进
行回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
3、本次重大资产出售及发行股份购买资产有利于改善公司资产
质量，提高公司盈利能力，扭转公司持续亏损的状况，有利于提升公
司的核心竞争力和公司的持续稳定发展。
安徽省科苑（集团）股份有限公司
监事会
2009年3月15日
