证券代码：000979 证券简称: ST科苑 公告编号：2007－34
安徽省科苑（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2007年8月3日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2007年8月14日上午9时30分在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吴立平先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过《公司2007年半年度报告正文及其摘要》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
2、审议通过《《关于同意安徽科苑药业有限公司处置相关闲置资产的议案》》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
安徽科苑药业有限公司成立于2000年，系本公司全资子公司。该公司因未在国家规定期限内完成GMP技改工作，被取消了药品生产资格，2001年该公司为GMP技改项目所购置的相关生产设备闲置至今，为了盘活资产，安徽科苑药业有限公司于2007年7月31日召开股东会，同意将其购置的输液生产设备对外进行投资，与输液专业生产厂家进行合作，以减少公司的实际损失。
为加快盘活闲置资产，提高资产利用率，公司董事会同意安徽科苑药业有限公司将其输液生产设备对外进行投资，并授权安徽科苑药业有限公司经营层负责办理相关事项并签署相关合作协议。
3、审议通过《关于同意安徽省科苑包装系统有限公司出让持有的安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司股权的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
2007年4月3日公司董事会四届二次会议审议通过了《关于同意安徽省科苑包装系统有限公司处置相关资产的议案》（公司已于2007年4月5日进行了公告），同意处置安徽省科苑包装系统有限公司名下合肥高新区土地及其地面建筑物等相关资产。安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司生产厂房属于上述资产处置范围内。
安徽省科苑包装系统有限公司持有安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司74.29%的股权，安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司以生产食品包装材料为主，2006年实现销售收入1341.81万元，利润-31.95万元。如资产被处理，该企业将被迫停产或异地搬迁。由于该企业的90%以上员工来源于本地，一旦停产或异地搬迁到宿州，公司不仅要支付相当数量的员工补偿费用，而且异地新建厂房初步估算需要投资500万元以上（不含设备更新），客户资源需重新建立。为此，安徽省科苑包装系统有限公司于2007年7月30日召开股东会，同意出让持有的安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司74.29%的股权。
鉴于安徽省科苑恒达包装材料科技有限公司新建生产车间投入过大，资金难以筹措、市场难以维持等实际情况，公司董事会同意安徽省科苑包装系统有限公司出让上述股权，并授权安徽省科苑包装系统有限公司经营层办理具体出让事项并签署相关协议。
4、审议通过《公司职工内退制度》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。为妥善解决公司历史遗留职工内退问题，公司从实际出发制定了《公司职工内退制度》。
附：《安徽省科苑（集团）股份有限公司职工内退制度》
特此公告
安徽省科苑（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年八月十四日
《安徽省科苑（集团）股份有限公司职工内退制度》
一、内退职工的范围
办理内退的职工范围为1997年安徽省应用技术研究所改制时在册且目前仍为科苑集团在岗职工。
二、内退条件
申请内退的职工必须是在法定退休年龄5年以内（含5年），男职工在科苑集团(含研究所)连续工作15年以上，女职工在科苑集团（含研究所）连续工作10年以上的职工。
三、内退职工待遇
1、内退职工仍为公司职工，受公司各项规章制度的约束，已办理内退手续的职工应自觉遵守公司规定，否则公司有权取消其内退待遇。
2、2007年起内退的职工，按宿州市最低生活保障金的标准作为实发数由公司发放生活费。
3、公司为内退职工交纳社会保险。
四、办理内退的程序
1、达到公司内退条件需办理内退的职工，应提前一个月提出书面申请，报人力资源部。
2、人力资源部审核后报总经理办公会议审议。
3、内退申请经总经理办公会议审议通过后执行，未通过的内退申请公司一年内不再审议。
五、职工内退期间，如因特殊工种等国家法律规定可以提前办理退休的，由公司协助职工办理退休手续，工资转入社保发放。
六、内退职工在没有办完内退手续前，须做好本职工作，否则根据公司《考勤管理办法》和《企业职工奖惩条例》相关规定处理。
七、本制度经公司董事会审议通过，自通过之日起执行。公司此前制定的有关职工内退制度同时废止。八、本制度由公司董事会修改或废止。
