证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2011-014
桂林旅游股份有限公司第四届监事会
2011 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第四届监事会 2011 年第一次会议会议通知于 2011
年 3 月 20 日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2011 年 3 月 30 日上午
11:00 在公司本部八楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议由监事会主席陶武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2010 年度监事
会工作报告。
监事会对公司报告期内的运营情况形成如下意见：
（1）公司依法运作情况
公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度，
依法管理，依法经营。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责行使职
权时，能以公司利益为出发点，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也
没有损害公司利益和股东权益。
（2）关于公司内部控制情况
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了
有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制
体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
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（3）检查公司财务情况
公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真细致地检查，
认为公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会
计师事务有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止 2010 年 12 月
31 日的财务状况及 2010 年 1－12 月的经营成果和现金流量。
（4）募集资金使用情况
公司 2010 年一季度向铁岭新鑫铜业有限公司等 9 位投资者定向增发 10,000
万股，发行价 10.25 元，募集资金净额 99,169.55 万元（已扣除发行费用），其使
用情况已经在年度报告有关内容中披露。报告期内，公司无募集资金变更情况。
截止 2010 年 12 月 31 日，累计完成募集资金投资 95,552.04 万元，公司本次定向
增发募集的资金已基本使用完毕。
（5）收购、出售资产情况
报告期内，公司的主要收购、出售资产情况如下：
①公司以定向增发股票的募集资金12,188.72万元收购桂林漓江大瀑布饭店
100%权益，本次收购以评估价值为基础定价，未发生和出现内幕交易、损害股
东权益和造成资产流失的情况。
②公司以定向增发股票的募集资金 59,937.56 万元整体收购桂林市“两江四
湖”环城水系项目，其中：收购桂林市环城水系建设开发有限公司整体经营性资
产的价格为 50,435.49 万元，以评估价值为基础定价；承继福隆园项目的对价为
9,502.07 万元，以审计价值为基础定价。未发生和出现内幕交易、损害股东权益
和造成资产流失的情况。
（6）关联交易情况
报告期内，公司主要关联交易情况如下：
①公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司为公司提供船舶修造、燃料
等，共计交易金额 968.88 万元。该关联交易事项均以商业原则和市场价格为基
础，遵循公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。
②本公司与本公司第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景
区合作建设项目、象山景区象山景点合作建设项目，未发生或出现内幕交易、损
害股东权益和造成资产流失的情况。
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公司 2010 年度监事会工作报告需提交股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2010 年年度报
告及年度报告摘要。
根据《证券法》第 68 条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，公司监
事会全体成员对公司 2010 年年度报告进行了全面审核，认为：公司 2010 年年度
报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，2010 年年
度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第四届监事会 2011 年第一次会
议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2011 年 3 月 30 日
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