000972 深市 *ST中基

中基健康:第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议于2024
年8月8日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年8月2日以电子邮件方式发
出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内
参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下
决议：
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