证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-16 号
高升控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:50
（二）网络投票时间：2022 年 1 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月27 日 9:15－15:00 之间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）会议召集人：公司第九届董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东34 人，代表股份313,809,518 股，占上市公司总股份的29.9268％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份280,728,978 股，占上市公司总股份的 26.7720％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份33,080,540 股，占上市公司总股份的3.1548％。
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）29 人，代表股份12,967,179 股，占公司有表决权股份总数的1.2366％。其中：通过网络投票的中小股东29 人，代表股份12,967,179 股，占公司有表决权股份总数的 1.2366％。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频/通讯方式出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）议案 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取非累积投票的方式选举张岱先生、许磊先生、李伟先生、李晟先生、付刚毅先生、殷旭东先生、陈宇波先生为公司第十届董事会董事；沈明明先生、孙春红先生（会计专业人士）、边泓先生（会计专业人士）、刘京建先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。议案逐项表决情况如下：
1.01 《选举张岱先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.02 《选举许磊先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.03 《选举李伟先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.04 《选举李晟先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.05 《选举付刚毅先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.06 《选举殷旭东先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.07 《选举陈宇波先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.08 《选举沈明明先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.09 《选举孙春红先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.10 《选举边泓先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
1.11 《选举刘京建先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003％。
中小股东表决情况：同意 8,231,479 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 63.4793％；反对 4,734,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 36.5130％；弃权 1,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0077％。
表决结果：通过该议案。
（二）议案 2.00 《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 309,073,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.4909％；反对 4,734,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5088％；弃
权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003
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