证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2022-01 号
高升控股股份有限公司
第九届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第九届董事会第六十三次会议于 2022 年 1 月 7 日以
电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2022 年 1 月 10
日（星期一）下午 14：30 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开
地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室。会议应
参加表决的董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会换届计划如下：经公司第九届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名张岱、许磊、李伟、李晟、付刚毅、殷旭东、陈宇波（个人简历附后）为公司第十届董事会候选非独立董事；同意提名沈明明、孙春红、边泓、刘京建（个人简历附后）为公司第十届董事会候选独立董事。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。边泓、刘京建已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈明明、孙
春红尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加 最近 一次独 立董事 培训并 取得深 圳证 券交易 所认可 的独立 董事 资格证书。其中，孙春红、边泓为会计专业人士。
上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动到期卸任。
公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》；
由公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，经公司董事会研究决定，拟定独立董事的津贴为人民币 20 万元/年（税后）。非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。
公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，特制定公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的具体薪酬发放标准按照各
岗位的风险、责任、工作内容及人员综合能力进行确定，具体每年由董事会薪酬与考核委员会负责评定。
公司独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；
公司定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-02 号）。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（五）>的议案》。
公司现拟与北京华麒通信科技有限公司原股东君丰华益新兴产业投资基金签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议（五）》，并按照该协议约定支付相应款项。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购华麒通信交易事项的进展公告》（公告编号：2022-03 号）。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
附件：
1、董事候选人
张岱，男，1972 年 7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。
最近五年历任中电智云控股有限公司 CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited 执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长，贵州心一康健康产业有限公司董事，天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事，高升控股股份有限公司董事长、总经理。
张岱先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现通过天津百若克医药生物技术有限公司间接持有公司股份 158,550,396 股，为公司实际控制人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
许磊，男，1980年出生，大学本科。
2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、总经理；2011年7月至今，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任杭州高升云智科技有限公司执行董事兼总经理。
许磊先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市
公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,071,756股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李伟，男，1963 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。
十年军队财务、审计总部机关工作经历，参与多项国家、军队重大财务、审计事项，以
及财务、审计条例、制度建设工作，多次立功、受奖。2001 年 6 月至2012 年 5月，历任双
威教育集团副总裁、总裁、首席运营官等职务。2014 年 5 月至2020 年 2月担任中电智云控
股有限公司总裁、SINO CLOUD 集团总裁等职务。2020 年 3 月至今担任高升控股股份有限
公司副总经理。熟悉卫星、网络通信增值服务业务，在财务、审计、投资、重组、上市及公司日常运营管理等方面有丰富的经验。
李伟先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李晟，男，1973 年11 月出生，工程硕士，高级工程师。
1996 年 8 月至2008 年 8 月，历任贵阳电信公司传输中心主任、维护部主任、市场部主
任、县公司总经理等；2008 年 8月至 2010 年 3 月，任贵州省电信号百分公司副总经理；2010
年 3 月至 2020 年 3 月，历任贵州省通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理、贵
州邮电规划设计院有限公司总经理、贵州省通信产业服务有限公司维护部主任、贵州通信建设工程有限公司总经理。2020 年 3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。
李晟先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
付刚毅，男，1970 年 10 月出生，本科学历，高级通信工程师。
2003 年 8 月至 2007 年 11 月任北京市电信规划设计院副院长；2007 年 11 月至 2010 年
7 月任北京华瑞腾飞通信设计有限公司总经理；2010 年 10 月至今任公司子公司北京华麒通信科技有限公司总经理；2020 年 3月至今担任高升控股股份有限公司副总经理。
付刚毅先生不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份10,041,605股；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
殷旭东，男，1978 年 4 月出生，本科学历。
2001 年至 2008 年任中国电信晋城分公司技术主管、工程师；2008 年至 2010 年任中国
网络通信晋城分
查看PDF原文
