000971 深市 ST高升

                                                          高升控股股份有限公司

证券代码：000971  证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-108 号
            高升控股股份有限公司

      关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12
月 29 日收到陈国欣先生、雷达先生的书面辞职报告。陈国欣先生、雷达先生连任公司独立董事已六年。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈国欣先生、雷达先生现请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，陈国欣先生、雷达先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

  鉴于陈国欣先生、雷达先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一；陈国欣先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈国欣先生、雷达先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，陈国欣先生、雷达先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

  公司董事会对陈国欣先生、雷达先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！


                                                    高升控股股份有限公司

特此公告。

                            高升控股股份有限公司董事会
                              二 O 二 O 年十二月二十九日