000971 深市 ST高升

                                                        高升控股股份有限公司

证券代码：000971  证券简称：*ST 高升  公告编号：2020-106 号
            高升控股股份有限公司

    第九届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十
三次会议于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体董事发
出通知，于 2020 年 12 月 27 日（星期日）下午以通讯表决的方式召
开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第九届董事会提名委员会核查，拟聘任李文心女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容及简历详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-107 号）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

                                                        高升控股股份有限公司

    二、《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

    特此公告。

                                高升控股股份有限公司董事会
                                  二 O 二 O 年十二月二十八日