证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2020-006
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2020年4月10日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2020年4月23日在北京以现场方式和视频方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2019 年年度报告全文及摘要；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了公司 2019 年董事会工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
公司 2019 年度董事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2019 年年度
报告》第四节、第九节等相关内容。
3、审议通过了公司 2019 年总裁工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了公司 2019 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了公司 2019 年度利润分配预案；
经致同会计师事务所审计，公司 2019 年度母公司实现的净利润为 166,505,665.27
元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 16,650,566.53 元，2019 年度可供股东分
配的利润为 149,855,098.74 元，结转年初未分配利润 768,084,449.30 元，减去 2019
年派发的 2018 年度现金红利 95,868,000.00 元，累计未分配利润为 822,071,548.04 元。
以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,065,200,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元
（含税），共计 53,260,000.00 元, 公司派发红利占本期母公司可供股东分配利润的
35.54%，占本期合并归属于母公司股东净利润的 26.50%。未分配利润余额结转至下一年度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，经研究决定，下列控股子公司向银行申请贷款时，公司同意提供下述担保：
被担保人名称 公司持股比例 担保额度
宁波科宁达工业有限公司 100% 20,000 万元
天津三环乐喜新材料有限公司 66% 60,000 万元
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 51% 6,000 万元
上海三环磁性材料有限公司 70% 10,000 万元
上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
宁波科宁达工业有限公司为了保证其全资子公司和二级全资子公司日常经营活动的正常进行，同意提供下述担保：
被担保人名称 担保额度（万元）
宁波科宁达日丰磁材有限公司 10,000
宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 6,000
宁波科宁达和丰新材料有限公司 10,000
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
8、审议通过了公司预计 2020 年度日常关联交易的议案；
关联董事王震西先生、文恒业先生、钟慧静女士进行了回避表决。
公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告》。
9、审议通过了公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；
鉴于公司出口业务占比较大，且结算币种主要是外币，当汇率波动较大时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，额度为不超过 20,000 万美元，上述额度可滚动使用，期限 1 年。
授权董事长在上述额度内负责远期结售汇及外汇期权业务的具体办理事宜。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
10、审议通过了公司向银行申请综合授信额度的议案；
为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定：向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 1.5 亿元流动资金综合授信额度，期限一年；向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请 1.5 亿元流动资金综合授信额度，期限一年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了公司聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案；
公司同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计
和内控审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
12、审议通过了公司与关联方共同向控股子公司进行增资的议案；
关联董事钟慧静女士进行了回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于与关联方共同增资的关联交易公告》。
13、审议通过了公司董事会换届选举的议案；
本公司第七届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》的有关规定，公司董事会提名王震西先生、张国宏先生、李凌先生、胡伯平先生、钟慧静女士、David Li 先生为本公司第八届董事会董事候选人，提名沈保根先生、王瑞华先生、史翠君女士为本公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件 1）
以上董事候选人、独立董事候选人提交公司 2019 年年度股东大会选举，其中，独
立董事候选人均按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
14、审议通过了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
15、审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
16、审议通过了修改《公司章程》的议案；
《公司章程》修正案见附件 2。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
修改后的《公司章程》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；
《股东大会议事规则》修正案见附件 3。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
修改后的《股东大会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案；
《董事会议事规则》修正案见附件 4。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
修改后的《董事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
19、审议通过了公司召开 2019 年年度股东大会的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2019年
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