国家能源集团长源电力股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
国家能源集团长源电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
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发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
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发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
王冬 李海滨 郑 峰
刘晋冀 王娟 李 亮
汤湘希 王宗军 张 红
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
韦正海 黄敏 罗 丹
国家能源集团长源电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
韦正海 黄敏 罗 丹
国家能源集团长源电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名：
朱虹 胡谦 李 军
宋艳军 潘承亮
国家能源集团长源电力股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：731,707,317 股
2、发行股票价格：4.10 元/股
3、募集资金总额：2,999,999,999.70 元
4、募集资金净额：2,990,633,245.02 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 731,707,317 股，将于 2024 年 12 月 3 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，控股股东国家能源集团认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个
月内不得转让，自 2024 年 12 月 3 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本
次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明........................................................... 1特别提示 .....................................................................................................................11目 录..................................................................................................................... 12释 义..................................................................................................................... 14第一节 公司基本情况 ...............................................................................................
