证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2011-049
国电长源电力股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2011 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2011-047 ）； 于 2011 年 11 月 25 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告《关于召开 2011 年第二次临时股东大会提示性公告》（公告
2011-048）。
2、召开方式：现场方式和网络方式；
3、召开时间：
（1）现场会议：2011 年 11 月 30 日（星期三）下午 2：30 召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2011 年 11 月 29 日下午 3：00～2011 年 11 月 30 日下午
3：00；
（3）交易系统投票时间：2011 年 11 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
4、召开地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 5 楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张玉新先生
7、本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
8、出席情况：
出席会议的股东或其授权代表共计 32 人，所持股份 289,881,775 股,占公司有表决权总
股份的 52.31%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 3
人，其所持有表决权的股份总数为 281,913,440 股，占公司有表决权总股份的 50.87％；参加
网络投票的股东 29 人，其所持有表决权的股份总数 7,968,335 股，占公司有表决权总股份的
1.438％。公司 8 名董事和 1 名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛
律师事务所律师彭波、韩菁参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、 审议通过了关于为国电长源（河南）煤业有限公司银行借款提供担保的议案
表决结果：本次议案同意 289,167,142 股，占出席股东大会股东有表决权的 99.75%，反
对 714,633 股，占出席股东大会股东有表决权的 0.25%，弃权 0 股，占出席股东大会股东有表
决权的 0%。
2、审议通过了关于投资参股国电武汉燃料有限公司的议案
本议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》
等有关规定，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份不计入本议案
有表决权的股份总数。
表决结果：本次议案同意 81,941,965 股，占出席股东大会股东有表决权的 99.13%，反对
707,533 股，占出席股东大会股东有表决权的 0.86%，弃权 11,611 股，占出席股东大会股东有
表决权的 0.01%。
-1-
3、审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案
表决结果：本次议案同意 289,162,631 股，占出席股东大会股东有表决权的 99.752%，反
对 707,533 股，占出席股东大会股东有表决权的 0.244%，弃权 11,611 股，占出席股东大会股
东有表决权的 0.004%。
4、审议通过了《关于转让公司所属水电企业资产（股权）的议案》
本议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》
等有关规定，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666
股，下同）不计入本议案有表决权的股份总数。
表决结果：本次议案同意 81,879,665 股，占出席股东大会股东有表决权的 99.055%，反
对 770,033 股，占出席股东大会股东有表决权的 0.931%，弃权 11,411 股，占出席股东大会股
东有表决权的 0.014%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭波、韩菁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议
2、公司第六届董事会第十次、十一次会议决议
3、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇一一年十二月一日
-2-
