证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2011-044
国电长源电力股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2011 年 11 月 10 日在武汉
市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦会议室召开。会议通知于 11 月 3 日前
以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席
刘兴华先生主持。会议经举手投票表决，审议并一致通过了《关于拟转让公司所属水电
企业资产（股权）的议案》。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，审议并一致通过了《关于转让公司所属水电企业资产（股权）
的议案》。
会议同意将所属水电企业资产（股权）转让给本公司大股东中国国电集团公司间接
控股的国电大渡河新能源投资有限公司（以下简称新能源公司），以扭转近年来因政策
原因导致的公司经营上的不利局面，利用转让资金用于归还公司部分银行借款及借款结
构的调整，推进公司的转型和发展。公司本次拟转让资产（股权）涉及公司所属的 5 家
水电企业，转让资产（股权）分别为公司所持有的国电长源陡岭子水电有限公司 63.04%
股权、国电长源堵河水电有限公司 60%股权、国电长源老渡口水电有限公司 100%股权、
公司所属内部核算电厂国电长源电力股份有限公司富水水力发电厂（以下简称国电长源
富水电厂）全部资产和外部负债、国电长源电力股份有限公司南河水力发电厂（以下简
称国电长源南河水电厂）全部资产和外部负债（上述转让资产以下统称为拟转让资产）。
会议同意亚洲（北京）资产评估有限公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日对公司拟转资产
评估后的价格即 107,049 万元为基础，经双方协商确定转让价格为 10.70 亿元。拟转让
资产于基准日的审计和评估情况如下表：
单位：万元
出资 经审计的 按出资比例 净资产 公司所属资产 增值率
所属企业名称
比例 账面净资产 对应净资产 评估值 (股权)评估值 （％）
国电长源陡岭子水电有限公司 63.04% 18,542 11,689 46,899 29,565 153%
国电长源堵河水电有限公司 60% 8,690 5,214 25,063 15,038 188%
国电长源老渡口水电有限公司 100% 19,470 19,470 48,608 48,608 150%
国电长源富水电厂 内部核算电厂 1,558 1,558 2,005 2,005 29%
国电长源南河水电厂 内部核算电厂 3,619 3,619 11,832 11,832 227%
合计 51,879 41,550 134,408 107,049 159%
由于新能源公司为本公司控股股东中国国电集团公司（持有本公司股份比例为
37.39％）下属企业，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交
易构成了本公司的关联交易。董事会在审议上述议案时，独立董事对此项议案进行了事
前认可，并发表独立意见，关联董事对此议案回避了表决，审批决策程序合规。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会
二〇一一年十一月十一日
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