证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2009－044
国电长源电力股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009
年11 月17 日以通讯方式召开。会议通知于2009 年11 月9 日前发出，
经确认，公司9 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董
事参与了会议表决并于11 月17 日将表决票传真或送达本公司。表决
票的汇总工作于11 月18 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的
监督下完成。本次会议的召开符合《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了公司制定的《国电长源电力股份有限公司衍生工
具管理办法》。
表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于公司控股的国电长源（河南）煤业有限公
司向国电青山热电有限公司销售煤炭的议案》
鉴于国电长源（河南）煤业有限公司为扩大经营范围，增加营业
收入，经申请并已获得河南省煤炭工业管理局核发的《煤炭经营资格
证》，可以合法开展煤炭批发经营。因此，同意该公司以市场化方式
向本公司关联法人国电青山热电有限公司销售煤炭，预计在2009 年
里销售数量为60,000 吨，销售单价以销售业务发生时市场同等热值
煤的价格确定，预计全年销售不含税收入金额约为1,900 万元。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事张玉新、顾群、沈冶、刘兴华是公司大股东中国国电集团公
司推荐进入公司董事会的董事，属关联董事，对此议案回避了表决。
特此公告
附件：公司第五届董事会第十九会议独立董事意见
国电长源电力股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十八日国电长源电力股份有限公司
第五届董事会第十九次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第五
届董事会第十九次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审
阅了会议各项议案，并同意将议案提交董事会以通讯方式表决，现就
上述议案发表独立意见如下：
一、同意公司制定《国电长源电力股份有限公司衍生工具管理办
法》
根据深圳证券交易所关于衍生品投资相关规范性文件的要求，我
们认真审议了公司制定的《国电长源电力股份有限公司衍生工具管理
办法》，我们认为：该办法的制定，加强了对公司衍生品投资业务的
管理，强化了衍生品交易风险控制，能够有效地规范公司及其所属单
位的衍生品投资行为，符合规范性文件的要求和公司的实际情况，有
利于保障公司及全体股东的利益。
二、同意《关于公司控股的国电长源（河南）煤业有限公司向国
电青山热电有限公司销售煤炭的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审
议了上述议案中的关联交易情况，我们认为：该议案中反映的关联交
易情况属实，且该项关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生
的，是有利的。上述关联交易的定价政策遵循了一般商业原则，充分
体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司四名关联董事回
避了此议案的表决，会议表决程序符合相关文件规定。、
独立董事：梁文潮、王茂坚、梅亚东
二〇〇九年十一月十七日
