证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2010～23
天津天保基建股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第十八次会议的通
知，于2010 年7 月12 日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体
监事和高级管理人员。会议于2010 年7 月15 在公司会议室举行。公司全体
董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林
先生、高天彪先生共7 人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议
如下：
一、以2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于签订《供
热配套合同》的议案。关联董事张雅萍女士、赵胜跃先生回避表决。
二、以2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于签订《2010
年新建小区自来水配套工程（名居花园）收费协议》的议案。关联董事张雅
萍女士、赵胜跃先生回避表决。
三、以2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于签订《2010
年新建小区再生水配套工程（名居花园）收费协议》的议案。关联董事张雅萍女士、赵胜跃先生回避表决。
以上议案详情见巨潮咨讯网上披露的《天津天保基建股份有限公司名居
花园项目供热供水配套工程的关联交易公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月十五日
