证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-026
华东医药股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020年6月5日（星期五）下午14：00-15:00
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 1,042,988,047 股，占上市公司
总股份的 59.6058％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 1,020,870,314 股，占上市公司
总股份的 58.3418％。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 22,117,733 股，占上市公司总股份的
1.2640％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 24,049,890 股，占上市公司总
股份的 1.3744％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,932,157 股，占上市公司总股
份的 0.1104％。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 22,117,733 股，占上市公司总股份的
1.2640％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,042,752,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9774％；反对
28,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 23,814,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0207％；反对 28,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8607％。
2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,042,714,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对
102,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意23,776,130股，占出席会议中小股东所持股份的98.8617％；反对102,360股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4256％；弃权 171,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7127％。
3、审议通过《公司2019年财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,042,752,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9774％；反对
28,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 23,814,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0207％；反对 28,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8607％。
4、审议通过《公司2019年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 1,042,752,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9774％；反对
28,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 23,814,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0207％；反对 28,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8607％。
5、审议通过《公司2019年度利润分配方案》
公司 2019 年度的利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
1,749,809,548 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本，总计派发现金红利 489,946,673.44 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
总表决情况：
同意 1,042,849,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
中小股东总表决情况：
同意 23,910,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4225％；反对 36,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1534％；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4241％。
6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意311,896,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％。
中小股东总表决情况：
同意 23,896,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3617％；反对 28,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186％；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5198％。
6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案（华东集团关联）》
总表决情况：
同意754,834,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对28,520股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 125,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 23,896,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3617％；反对 28,520
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1186％；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5198％。
6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案（其他关联）》
总表决情况：
同意 1,042,834,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对
28,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 23,896,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3604％；反对 28,820
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1198％；弃权 125,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5198％。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的提案》
总表决情况：
同意 1,038,784,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5970％；反对
3,996,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3832％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 19,846,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5219％；反对
3,996,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6173％；弃权 207,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8607％。
8、审议通过《关于2020年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案》
总表决情况：
同意 1,042,834,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853％；反对
39,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 23,896,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3604％；反对 39,020
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1622％；弃权 114,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4773％。
9、审议通过《关于修订<公司章程>（增加经营范围）的提案》
总表决情况：
同意 1,042,849,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对
68,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 23,911,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4241％；反对 68,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2840％；弃权 70,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2919％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红
3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司
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