证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-035 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2009 年9 月25 日9:00
网络投票时间：2009 年9 月24 日~2009 年9 月25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2009 年9 月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009 年9 月24 日15:00 至
2009 年9 月25 日15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长张创奇先生。
6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计71 人，代表股份
165,972,388 股，占公司股份总数的46.57％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人2 人，代表股份
163,216,080 股，占公司总股份的45.80%；通过网络投票的股东69
人,代表股份2,756,308 股，占公司有表决权股份总数的0.77%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师
事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》
赞成票165,937,588 股， 反对票10,700 股，弃权票24100 股，
赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98％。
(二) 审议通过了《关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产
暨关联交易的议案》
赞成票4,309,117 股， 反对票33,300 股，弃权票96,531 股，赞
成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.08％。
(三) 审议通过了《关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产
暨关联交易的议案》
赞成票4,219,917 股， 反对票15,200 股，弃权票203,831 股，
赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.07％。
(四) 审议通过了《关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案》
赞成票165,744,155 股， 反对票17,900 股，弃权票210,333 股，
赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.86％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所
2.见证律师：刘庆国、杨玉君
3.结论性意见：律师认为，公司2009 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结
果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合
法有效。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2009 年9 月28 日
