000951 深市 中国重汽

                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            公司会议决议公告

证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—44
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司

    第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于
2021 年 9 月 23 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 9 月 30 日以
通讯方式在公司本部会议室召开。

    本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案：

    1、关于修订《公司章程》的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团

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                                                            公司会议决议公告

济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。

    根据公司运营需要，定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）下午 14:50
在公司本部会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2021-45）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年十月八日