证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2021-101
重药控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 13 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
二、会议审议事项
1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
议案 1、2 均采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第四十二次
会议审议通过，详细内容详见本公司于 2021 年 11 月 13 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票
议案
- 关于董事会换届选举的议案 应选人数 11 人
1.00 关于非独立董事的选举 应选人数 7 人
1.01 选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举张聪为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于独立董事的选举 应选人数 4 人
2.01 选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举龚涛为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举李豫湘为公司第八届董事会独立董事 √
2.04 选举赵建新为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 3 人
3.01 选举李直为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举曲明君为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举欧勇为公司第八届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间
2021 年 11 月 26 日（星期五）：
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00
3、登记地点
重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼
重药控股股份有限公司 证券部
五、网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
六、其他
1、会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司 证券部
联系地址：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼
联 系 人：曹芳、苟陈龙
联系电话：（023）63910671
传 真：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮 编：400010
2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第四十四次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360950；投票简称：重药投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
- 关于董事会换届选举的议案 应选人数 11 人
1.00 关于非独立董事的选举 应选人数 7 人
1.01 选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举张聪为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于独立董事的选举 应选人数 4 人
2.01 选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事
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