证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2021-098
重药控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议
决定召开公司 2021 年第四次临时股东大会，详见公司 2021 年 11 月 13 日披露的
第七届董事会第四十四次会议决议公告（公告编号：2021-096）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第 四十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
二、会议审议事项
1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
议案 1、2 均采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第四十二次
会议审议通过，详细内容详见本公司于 2021 年 11 月 13 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票
议案
1.00 关于董事会换届选举的议案 应选人数 11 人
- 关于非独立董事的选举 应选人数 7 人
1.01 选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举张聪为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事 √
- 关于独立董事的选举 应选人数 4 人
1.08 选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事 √
1.09 选举龚涛先为公司第八届董事会独立董事 √
1.10 选举李豫湘为公司第八届董事会独立董事 √
1.11 选举赵建新为公司第八届董事会独立董事 √
2.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 3 人
2.01 选举李直为公司第八届监事会非职工代表监事 √
2.02 选举曲明君为公司第八届监事会非职工代表监事 √
2.03 选举欧勇为公司第八届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间
2021 年 11 月 26 日（星期五）：
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00
3、登记地点
重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼
重药控股股份有限公司 证券部
五、网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
六、其他
1、会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司 证券部
联系地址：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼
联 系 人：曹芳、苟陈龙
联系电话：（023）63910671
传 真：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮 编：400010
2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第四十四次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360950；投票简称：重药投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案 应选人数 11 人
- 关于非独立董事的选举 应选人数 7 人
1.01 选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举张聪为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事 √
1.07 选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事 √
- 关于独立董事的选举 应选人数 4 人
1.08 选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事 √
1.09 选举龚涛为公司第八届董事会独立董事 √
1.10
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