新乡化纤股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：新乡化纤股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新乡化纤
股票代码：000949
收购人名称：新乡国有资本运营集团有限公司
注册地址：新乡市平原示范区汉江路12号1号楼
通讯地址：新乡市金穗大道698号
签署日期：二〇二二年三月二十四日
声 明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告
书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在新乡化纤股份有限公司拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何
其他方式在新乡化纤股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、新乡市财政局将其所持有的新乡化纤股份有限公司控股股东新乡白鹭投
资集团有限公司90.00%股权无偿划转至新乡国有资本运营集团有限公司，导致收
购人成为新乡化纤股份有限公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致
上市公司新乡化纤股份有限公司直接控股股东和最终实际控制人的变化，上市公
司的控股股东仍为新乡白鹭投资集团有限公司，最终实际控制人仍为新乡市财政
局。本次收购系国有资产无偿划转行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，
收购人可以免于发出要约。
五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和
对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
第二节 本次收购决定及收购目的...... 9
第三节 收购方式...... 10
第四节 收购资金来源...... 11
第五节 免于发出要约的情况...... 12
第六节 后续计划...... 14
第七节 对上市公司的影响分析...... 16
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 20
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 21
第十节 收购人的财务资料...... 22
第十一节 其他重大事项...... 28
第十二节 备查文件...... 29
收购人声明 ...... 30
律师声明 ...... 31
收购报告书附表...... 33
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简称 含义
本报告书 指 《新乡化纤股份有限公司收购报告书》
新乡化纤/上市公 指 新乡化纤股份有限公司
司/公司
收购人/新乡国资 指 新乡国有资本运营集团有限公司
集团
收购人控股股东/ 指 新乡市财政局
实际控制人
白鹭集团 指 新乡白鹭投资集团有限公司
本次收购/本次股 新乡市财政局将其所持有的新乡化纤股份有限公司控股股东新
权变更 指 乡白鹭投资集团有限公司 90.00%股权无偿划转至新乡国有资
本运营集团有限公司
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（2020 年修订）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元 指 人民币元/人民币万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
名称 新乡国有资本运营集团有限公司
注册地 新乡市平原示范区汉江路12号1号楼
法定代表人 冯晖
注册资本 500,000万元
统一社会信用代码 91410700MA9KEGKQ1A
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地
整治服务；市政设施管理；园区管理服务；供应链管理服务；物业管理；住
房租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；与农业生产经营有关的技
术、信息、设施建设运营等服务；选矿；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项
目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：对金融企业进行股权投资；建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开
采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期 2021年11月10日
经营期限 2021年11月10日至长期
实际控制人 新乡市财政局100%持股
通讯地址 新乡市平原示范区汉江路12号1号楼
通讯方式 0373-3688758
二、收购人控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人简介
收购人新乡国资集团系新乡市财政局出资设立的国有独资企业，于2021年11月10日在新乡市市场监督管理局领取《企业法人营业执照》。
（二）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人新乡国资集团的股权结构图如下：
新乡市财政局
100%
新乡国有资本运营集团有限公司
（三）收购人控制的核心企业和核心业务情况
收购人新乡国资集团控制的核心企业及核心业务情况如下：
序号 企业名称 持股比 注册资本 主营业务
例 （万元）
1 新乡平原发展投资集团有限公司 100% 91,564.00 商务服务业
2 新乡平原国资经营管理集团有限公司 100% 40,000.00 商务服务业
3 新乡文化产业投资有限公司 100% 40,000.00 其他服务业
4 新乡国创置业有限公司 100% 1,000.00 房地产业
5 新乡国文置业有限公司 100% 1,000.00 房地产业
6 新乡国睿置业有限公司 100% 1,000.00 房地产业
7 新乡市市政设计研究院有限公司 90% 435.00 专业技术服务业
8 新乡市市政工程处有限公司 90% 11,348.83 土木工程建筑业
9 河南电池研究院有限公司 71.55% 2,000.00 研究和试验发展
10 新乡国和矿业有限责任公司 70% 5,000.00 采矿业
11 原阳金豫河投资集团有限公司 51% 200,000.00 商务服务业
12 新乡高新投资发展有限公司 51% 158,490.96 商务服务业
13 新乡平原示范区投资集团有限公司 51% 121,854.00 商务服务业
14 获嘉县投资集团有限公司 51% 106,600.00 商务服务业
15 辉县市豫辉投资有限公司 51% 50,000.00 商务服务业
16 延津县建设投资有限公司 51% 42,585.00 商务服务业
17 封丘县建设投资有限公司 51% 36,006.65 商务服务业
18 新乡经开投资集团有限公司 51% 26,500.00 商务服务业
19 新乡市新东开发建设投资有限公司 51% 14,233.00 房地产业
20 新乡市卫滨投资有限公司 51% 11,500.00 商务服务业
21 新乡信成投资集团有限公司 51% 10,000.00 资本市场服务
22 长垣市投资集团有限公司 51% 75,909.10 商务服务业
注:以上列示的仅为直接持股的子公司（一级子公司），间接控制公司企业不再列示。
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况
收购人新乡国资集团成立于 2021 年 11 月 10 日，是专业从事城市基础设施投融资、
建设、运营管理的国有大型企业集团，具有片区一体化开发和品质化运营的全产业链综合能力，收购人为新设立企业，成立不满一年，最近一期财务数据如下（未经审计）：
单位：元
项目 2021年12月31日/2021年度
总资产 90,558,247,853.89
净资产
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