000937 深市 冀中能源

证券代码：000937          证券简称：冀中能源          公告编号：2023 临-027
                冀中能源股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  拟续聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度的财务和内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1.基本信息

  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期： 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

  首席合伙人：李惠琦

  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469


  截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205
名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

  致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08
亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，
主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 1 家。

  2.投资者保护能力

  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：司伟库，2014 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。


  签字注册会计师：孙佳， 2014 年成为注册会计师，2010 年开始
从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份。

  项目质量控制复核人：马沁，2004 年成为注册会计师并开始在本所执业，2012 年起开始从事上市公司审计，2018 年成为本所培训合伙人；近三年复核上市公司审计报告 15 份。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  2022 年，公司支付致同所财务报告审计费 180 万元，内控审计
费用 60 万元。系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2023 年度审计收费定价确定原则与 2022 年度保持一致。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一） 审计委员会履职情况

  公司审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的相关资料进行了查阅及审核，认为致同所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。致同所不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会同意续聘致同所为公司 2023 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

  （二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

  1.独立董事的事前认可意见

  公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构事项进行了认真核查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。在任期内严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

  2.独立董事的独立意见

  2022 年度，公司聘任的审计机构致同所能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计的工作要求。我们认为聘请致同所为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》，聘请致同所为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构并将此议案提交公司第七届董事会第三十二次会议及股东大会审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》，本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司董事会审计委员会决议；

  3、公司独立董事事前认可和独立意见。

  特此公告。

                                冀中能源股份有限公司董事会
                                  二〇二三年四月二十七日