股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2012临-039
冀中能源股份有限公司股权收购公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
?冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购自然人霍
永基、富成禄、霍喜军持有的河北金牛邢北煤业有限公司（以下简称“邢北煤业”）
合计49%的股权（以下简称“本次交易”）。
?本次交易前，公司持有邢北煤业51%的股权，收购完成后，公司将持有
邢北煤业100%的股权，即邢北煤业成为公司的全资子公司。
?本次交易的收购价款参考邢北煤业现有固定资产和采矿权以2011年10
月31日为基准日，具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的49%
股权的权益价值8,144万元，经各方协商确定为人民币9,310万元。
?本次交易已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。本次交易已
取得河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）冀
国资发规划发展【2012】160号文批准，相关资产评估报告已经河北省国资委备
案同意。
?本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组。根据《公司章程》
规定的审议权限，本次交易不需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、为了进一步开发邢北深部资源，节省投资，缩短工期，公司拟与霍永基、
富成禄、霍喜军三位自然人签署《股权转让协议》，收购上述三位自然人持有的
邢北煤业合计49%的股权，股权收购价格合计为9,310万元。本次股权转让完成后，
上述三位自然人不再持有邢北煤业股权，公司则持有其100%的股权。本次交易
未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
2、2012年10月29日召开的公司第四届董事会第三十九次会议以15票同
意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购河北金牛邢北煤业有
限公司49%股权的议案》。本次交易不需提交公司股东大会审议。
3、本次股权收购事项已取得河北省国资委冀国资发规划发展【2012】160
号文批准，相关资产评估报告已经河北省国资委备案同意。
4、公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了独立意
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见，认为公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有独立性和胜任能力，
选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具
的评估报告的评估结论合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。
二、交易对方的情况介绍
1、自然人霍永基，持有邢北煤业23.98%的股权。
2、自然人富成禄，持有邢北煤业22.05%的股权。
3、自然人霍喜军，持有邢北煤业2.97%的股权。
上述三位自然人与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务
和人员等方面无任何关系，没有可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。交
易各方无行政处罚和刑事处罚事项，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁事项。
三、交易标的基本情况
1、公司本次收购标的为邢北煤业剩余49%的股权。标的股权不存在抵押、
质押或者其他第三人权利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等
司法情形。
2、邢北煤业：企业性质为有限责任公司，公司成立日期为1999年4月15
日，住所为邢台县长信林场，法定代表人郝宝生，注册资本3,022.22万元，经营
范围为煤炭开采，主要股东为公司、霍永基、富成禄和霍喜军，分别持有51%、
23.98%、22.05%和2.97%的股权。该公司最近三年主要业务为煤炭开采。邢北煤
业一年又一期的财务状况如下表：
单位：万元
财务指标 2011年12月31日 2012年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 33,664.18 35,539.04
负债总额 26,196.67 29,486.58
应收款项 919.57 1,240.26
净资产 7,467.50 6,052.46
营业收入 3,186.61 2,247.72
营业利润 -4,079.97 -1,635.46
净利润 -4,530.50 -1,563.63
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经营活动产生的现 1,709.07 262.74
金流量净额
3、邢北煤业合法拥有河北金牛邢北煤业有限公司的采矿权，采矿许可证号
为C1300002009101120038477，矿山地址为河北省邢台县，矿山名称为河北金牛
邢北煤业有限公司，经济类型为有限责任公司，有效期限自2012年2月29日至
2017年2月28日，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为15万吨/
年，矿区面积为2.0207平方公里。
4、公司本次股权收购事项以2011年10月31日为评估基准日。截止评估基
准日，本次评估利用资源储量812.49万吨，可采储量579.10万吨，矿山服务年
