股票简称:金牛能源 股票代码:000937 上市地点：深圳证券交易所
河北金牛能源股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（摘要）
交易对方之一
名 称： 冀中能源峰峰集团有限公司
住 所： 邯郸市峰峰矿区太中路2 号
通讯地址： 河北省邯郸市联通南路16 号
交易对方之二
名 称： 冀中能源邯郸矿业集团有限公司
住 所： 邯郸市中华北大街56 号
通讯地址： 邯郸市中华北大街56 号
交易对方之三
名 称： 冀中能源张家口矿业集团有限公司
住 所： 张家口市下花园区
通讯地址： 张家口市下花园区
签署日期：二〇〇九年三月二十三日1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会、其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决
定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报
告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于http://www.cninfo.com.cn 网站；备查文件的查阅方式为：
1、河北金牛能源股份有限公司
联系人：洪波、郝利辉
地址：河北省邢台市中兴西大街191 号
电话：0319-2068 312
2、国泰君安证券股份有限公司
联系人：邢汉钦、王欣宇、陈琦
地址：北京市西城区金融大街28 号盈泰中心2 号楼9 层
电话：010-5931 2899
传真：010-5931 2908
3、报刊2
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
4、网站
http://www.cninfo.com.cn3
目 录
第一章 释
义.............................................................................................................
................5
一、定
义.............................................................................................................
..................... 5
二、行业专用名词解
释.............................................................................................................
7
第二章 重大事项及风险提
示....................................................................................................9
一、重大事项提
示.............................................................................................................
........ 9
二、风险提
示.............................................................................................................
............. 14
第三章 本次交易概
述.............................................................................................................
19
一、本次交易的背景和目
的.................................................................................................... 19
二、本次交易的决策过
程....................................................................................................... 21
三、本次交易的主要内
容....................................................................................................... 22
第四章 上市公司基本情
况......................................................................................................26
一、公司概
况.............................................................................................................
............. 26
二、公司设立及历次股权变动情
况......................................................................................... 27
三、最近三年主营业务发展情
况............................................................................................ 30
四、最近三年的主要财务指
标................................................................................................ 31
五、控股股东和实际控制人概
况............................................................................................ 32
第五章 交易对方情
况.............................................................................................................
35
一、冀中能源峰峰集团有限公
司............................................................................................ 35
二、冀中能源邯郸矿业集团有限公
司..................................................................................... 46
三、冀中能源张家口矿业集团有限公
司................................................................................. 56
第六章 交易标
的.............................................................................................................
.......65
一、交易标的资产概
况...........................................................................................................
65
二、交易标的主要资产权属情
况............................................................................................ 79
三、交易标的资产运营情况和财务数
据................................................................................. 97
四、交易标的资产评估情
况.................................................................................................. 101
五、交易标的主营业务情
况.................................................................................................. 123
