《公司章程》修改对照表（2023 年 12 月）
序号 《公司章程》（现行） 《公司章程》（拟修订）
第一百一 十九条 董事会决 议表决方式为 ：举
第一百一十九条董事会决议表决方式 为：举手投票
手投票表决或记名投票表决，每名董事有一 票表
表决或记名投票表决，每名董事有一票表决 权。
决权。
1 董事会会议以现场召开为原则，董事 会会议在保障
董事会会议在保障董事充分表达意见 的前提
董事充分表达意见的前提下，可以采用网络视频会 议、
下，可以采用现场、电话、传真或电子邮件 等一
电话、传真或电子邮件等多种方式召开、作 出决议，并
种或多种方式召开、作出决议，并由参会董 事签
由参会董事签字。
字。
第一百二十三条公司不定期召开全部由独立 董事参加
的会议（简称“独立董事专门会议”），独 立董事专门
会议审议如下事项：
（一）独立聘请中 介机构，对公司 具体事项进行 审计、
咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方 案；
2 （新增） （六）董事会针对公司被收购所作出的决策 及采取的
措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和 公司章程
规定的其他应由独立董事专门会议审核并提 交董事会审
议的事项。
独立董事行使上述（一）至（七）项 职权时，应当
经全体独立董事过半数同意，其中（四）至 （七）项，
应经公司全体独 立董事过半数 同意后，提交董事 会审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究 讨论上市公司
其他事项。
第一百二十四条董事会下设战略委员 会、审计委员
会、提名和薪酬委员会共三个专门委员会？
专门委员 会由三至五人 组成，成员全部为 公司董事，
其中，审计委员会、提名和薪酬委员会中独 立董事应占
多数并担任召集人。审计委员会成员应当为 不在上市公
司担任高级管理人员的董事，其中，至少应 有一名独立
3 （新增） 董事是会计专业人士并由该人士担任召集人 。
战略委员会主要负责对公司长期发展 战略和重大投
资决策进行研究并向董事会提出建议。审计 委员会主要
负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审
计工作和内部控制。提名和薪酬委员会主要 负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序；对董 事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 制定董事、
高级管理人员的 考核标准并进 行考核；制定、审 查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关 事项向董事
会提出建议。
第一百二十五条独立董事履行发表独 董意见或事前
4 意见的职责，以《深圳证券交易所股票上市 规则》以及
（新增）
其他法律、行政法规、中国证监会和证券交 易所的规定
及要求为准。
注：增加条款后，顺次变更后续或所 引用的条款序 号。
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