证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-078
河南神火煤电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有否决议案，该议案名称为：
议案九 关于转让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权
涉及关联交易的议案
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2018年12月17日（星期一）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共28人，持有或代表公司股份共663,541,932股，占公司有表决权股份总数的34.9141%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份321,550,237股，占公司有表决权股份总数的16.9192%；通过网络投票的股东及股东代理人26人，代表股份341,991,695股，占公司有表决权股份总数的17.9948%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十三项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数 99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有 94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）关于本次非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数 99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有 94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
2、发行方式和发行时间
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数 99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有 94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
3、发行对象及其与公司的关系
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数 99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有 94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
4、发行价格和定价原则
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数 99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有 94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
5、发行数量
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 321,550,237 0 0
网络投票股数（股） 338,547,046 3,444,649 0
合 计 660,097,283 3,444,649 0
占出席会议有表决权股份总数 99.4809 0.5191 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 59,794,926 3,444,649 0
占出席会议的中小股东所持有 94.5530 5.4470 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
6、限售期
项目 同意
