１
股票简称：神火股份 股票代码：000933 公告编号：2009-041
河南神火煤电股份有限公司董事会第四届十八次会议决议公告
依照《公司章程》，在保障董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电
股份有限公司董事会第四届十八次会议于2009 年12 月9 日以通讯方式进
行。本次董事会会议通知及相关资料已按照《公司章程》的规定于2009 年
12 月1 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
会议以签字表决方式形成决议如下：
1、审议通过《关于购买禹州煤田扒村井田探矿权的提案》
根据河南省煤炭地质勘查研究院编制的《河南省禹州煤田扒村井田详查
报告》，禹州煤田扒村井田详查预期煤炭资储量1.3 亿吨。为扩大后备资源
储量，发展壮大主营业务，增强持续发展能力，同意公司按照豫国土资发
【2009】10 号文规定，按4 元/吨的价格向河南省国土资源厅购买禹州煤田
扒村井田探矿权，交易总价款约为5.2 亿元（待详查提交最终成果后，根据
储量备案结果计算确定探矿权价款总额）。
根据《公司章程》，此项投资在公司股东大会对董事会授权范围内。
根据《公司章程》，此项投资事宜由总经理组织实施。
公司进行此项投资的资金来源为自筹。此项交易不构成关联交易，也未
达到重大资产重组的标准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董
事会有效表决权的100%。
2、审议通过《关于对合营企业河南有色金属控股股份有限公司补足出
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。２
资的提案》
本公司合营企业河南有色金属控股股份有限公司（以下简称“河南有
色”）因原股东伊川电力集团总公司出资未及时足额到位，致使河南有色注
册资本和实收资本不一致。鉴于伊川电力集团总公司已无意继续投资，为解
决逾期出资问题，同意公司以自有资金补足出资5,000万元。
本投资方案实施后，河南有色实收资本将增加到6.5亿元，其中：本公
司出资2.98亿元，占实收资本的45.85%；河南神火集团有限公司出资2亿元，
占实收资本的30.77%；平顶山汇源铝业有限公司出资1.5亿元，占实收资本
的23.08%；河南豫联能源集团有限责任公司出资200万元，占实收资本的
0.30%。
根据《公司章程》，此项投资在公司股东大会对董事会授权范围内，由
公司经理班子组织实施。
本次投资不构成关联交易，也未达到重大资产重组的标准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董
事会有效表决权的100%。
3、审议通过《关于对控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保
额度的提案》
公司控股子公司河南神火铝业股份有限公司（以下简称“神火铝业”）
主营业务属资金密集型行业。今年7 月份以来，国内电解铝产品价格企稳回
升，神火铝业陆续对原限产的电解铝生产线送电启动，经营过程中流动资金
需求量增加。根据神火铝业申请，在了解神火铝业基本情况、财务状况、资
信情况、还款能力后，同意公司为神火铝业追加担保额度3 亿元（2008 年
第一次临时股东大会已审议批准15 亿元的担保额度），担保有效期为三年
（自公司股东大会审议通过之日起计算）。
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和
《公司章程》规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，
股东大会召开事宜另行通知。若实际使用额度超过股东大会的授权，则需重３
新提请股东大会审议。
本次担保为最高额度担保。公司董事会授权董事长李孟臻先生根据神火
铝业财务状况和生产经营情况，在上述额度范围内与有关金融机构签订担保
协议。
同时，神火铝业的其他股东方应分别按照其持股比例为本公司的上述担
保行为提供反担保，担保方式包括但不限于以其所持神火铝业股份质押，并
办理必要的法律手续，以切实维护公司和股东的合法权益。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董
事会有效表决权的100%。
4、审议通过《关于为控股子公司汝州市神火庇山煤业有限公司提供委
托贷款的提案》
为解决控股子公司汝州市神火庇山煤业有限责任公司（以下简称“神火
庇山”）庇山煤矿技改项目的资金来源问题，形成新的效益增长点，同意公
司通过商业银行向神火庇山提供总额不超过7500 万元的委托贷款，委托贷
款利率为中国人民银行现时贷款基准利率上浮10%，委托贷款期限为一年。
为切实维护公司和股东的合法权益，神火庇山的另一股东方应按照其持
股比例为本公司的上述委贷行为提供担保，担保方式包括但不限于其所持神
火庇山股份质押，并办理必要的法律手续。
根据《公司章程》，本次委托贷款事宜经董事会审议批准后生效。
根据《公司章程》，此项交易由公司财务负责人组织实施。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股
票上市规则》规定，此项交易不构成关联交易。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董
事会有效表决权的100%。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会４
二○○九年十二月九日
