000932 深市 华菱钢铁

  证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁          公告编号：2021-93

                  湖南华菱钢铁股份有限公司

        关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、日常关联交易基本情况

      1、2021 年四季度，钢铁行业上游原燃料焦煤、焦炭价格大幅上涨，再创历史新

  高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）

  及其子公司关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此双方之间的

  日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，根据原燃料市场价格变化，并结合

  生产经营实际情况，公司现拟增加与华菱集团 2021 年日常关联交易预计 14.94 亿元，

  占公司最近一期经审计归母净资产的 4.44%。

      2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意

  本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决；公

  司第七届监事会第二十一次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公

  告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独

  立意见。

      3、本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

      二、主要关联方介绍和关联关系

      （一）基本情况

单位名  法定代  注册资本          经营范围          注册地址  税务登记      关联关系

  称    表人  （万元）                                        证号码

                          焦炭及煤化工产品的开发、生                      华菱集团之子公司
湖南煤                    产与销售；余热发电；城市煤  湖南省娄  91431300  涟钢集团下属子公
化新能  向仕国  31,166  气供应;煤气、煤焦油、粗苯、 底市娄星  66165828  司，属于《深圳证券
源有限                    硫酸铵销售。（依法须经批准  区涟滨西  01        交易所股票上市规
 公司                      的项目，经相关部门批准后方  街螺子坳            则》第 10.1.3 条规
                          可开展经营活动）                                定的情形

      （二）最近一期财务数据（未经审计）


        单位名称                  2021 年 9 月 30 日                2021 年 1-9 月

                              总资产（万元）  净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）

  湖南煤化新能源有限公司        122,715.69      33,596.23      250,858.09      2,348.88

    （三）履约能力分析

    上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，
 在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以
 来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤、焦炭供
 应紧张，价格在四季度再创历史新高。根据Wind数据显示，截至2021年10月31日，华
 北地区主焦煤平均价格为3,002元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨158%、71%；
 华北地区焦炭平均价格为3,970元/吨，较2021年初、2021年6月末分别上涨86%、51%。

    由于公司与华菱集团及其子公司之间关于焦煤、焦炭的日常关联交易主要基于市
 场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现
 根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021
 年日常关联交易预计14.94亿元，其中，关联销售7.64亿元，关联采购7.30亿元（详见
 下表）。

                                                                                        单位：万元

 关联方  交易类型  关联交易  关联交易  2021 年年  2021 年 1-11 月实  拟增加  2021 年新预
                      内容    定价原则  初预计金额    际发生额      预算      计金额

          关联销售  代购物资  市场价    214,307        276,860      76,414    290,721

煤化新能            （焦煤）

  源    关联采购  原材料    市场价    231,021        279,834      73,035    304,056

                    （焦炭）

      备注：（1）实际关联交易数量和金额以交易发生时签署的协议为准；

          （2）经 2020 年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司与华菱集团及其子公司 2021

  年日常关联交易预计总额度 391.66 亿元，1-11 月份实际发生额 364.28 亿元，较好地控制在总预算范围内。

    （二）关联交易协议签署情况

    目前公司尚未签署具体的关联交易协议，待实际发生交易时再签署。

      四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次增加日常关联交易是基于上游原燃料价格变化，为确保公司及下属子公司正

常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

  五、独立董事意见

  独立董事管炳春、张建平、谢岭、赵俊武对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表独立意见如下：

  “公司增加与华菱集团 2021 年度日常关联交易符合钢铁行业上游市场变化和公司实际情况，定价公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

  董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。”

  六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事事前认可意见；

    4、独立董事意见；

    5、上市公司关联交易情况概述表。

                                          湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 3 日