证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-51
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材
料于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程
召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53）及在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-54）。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-55）。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于对宝武集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年度未达行权条件及注销相
关股票期权的议案
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和以及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第一个行权期对应公司 2023 年度业绩考核未达标，第一个行权期项下的392.2 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权的公告》（公告编号：2024-56）。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案
鉴于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派方案，同意将公司 2022 年股票期
权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 5.99 元/股调整为 5.72 元/股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-57）。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于修订《审计委员会议事规则》的议案
为进一步加强董事会“防风险”的作用，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《审计委员会议事规则》部分条款进行修订（修订说明见附件）。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计制度》的议案
为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，制定了《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计制度》，公司《内部审计管理暂行办法》《内部审计操作规范》同时废止。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会提名陆鹏程先生、赵恕昆先生、刘安先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的
《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-58）。
公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会提名赵峡先生、王天翼先生、韩国瑞先生、张建良先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-58）
公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案
公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度；为提高募集资金使用效率，计划将剩余募集资金投入新的项目继续使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-59）
独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-60）。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 关于公司经理层成员任期制和契约化实施方案的议案
为贯彻落实国务院国资委强化经营管理人员契约化管理的要求，公司制定了
经理层成员 2024 年度经营业绩责任书和 2024 年-2026 年公司经理层成员任期经
营业绩责任书，董事会同意并授权董事长与经理层成员签订相关文件。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、 关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
同意公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-62）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：《董事会审计委员会议事规则》修订说明
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附件：《审计委员会议事规则》修订说明
序 原条目 原条款内容 修订后 修订后条款内容
号 条目
中钢国际工程技术股份有 中钢国际工程技术股份有限
1 标题 限公司审计委员会议事规则 标题 公司审计与风险管理委员会议事
规则
为强化董事会决策功能， 为强化董事会“定战略、防
实现对公司财务收支和各项经 风险、作决策”功能，实现对公
营活动的有效监督，做到事前 司财务收支和各项经营活动的有
审计、专业审计，确保董事会 效监督，做到事前审计、专业审
对经理层的有效监督，进一步 计，确保董事会对经理层的有效
完善公司治理结构，公司董事 监督，进一步完善公司治理结构，
会根据《中华人民共和国公司 公司董事会根据《中华人民共和
法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（ 以下简称 “《 公司
2 第一条 《上市公司治理准则》《深圳证 第一条 法》”）、《上市公司治理准则》《深
券交易所上市公司自律监管指 圳证券交易所上市公司自律监管
引第 1 号——主板上市公司规 指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《中钢国际工程技术股 范运作》《中钢国际工程技术股份
份有限公司章程》（以下简称 有限公司章程》（以下简称“《公
“《公司章程》”）及其它有关规 司章程》”）及其它有关规定，特
定，特决定设立中钢国际工程 决定设立中钢国际工程技术股份
技术股份有限公司董事会审计 有限公司董事会审计与风险管理
委员会（以下简称“委员会”）， 委员会（以下简称“委员会”），
并制定本议事规则。 并制定本议事规则。
委员会由董事会任命三名 委员会由董事会任命三名董
董事会成员组成，审计委员会 事会成员组成，委员会成员应当
成员应当为不在公司担任高级 为不在公司担任高级管理人员的
管理人员的董事，其中二名委 董事，其中二名委员须为公司独
员须为公司独立董事。委员中
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