000927 深市 中国铁物

  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 062

                  中国铁路物资股份有限公司

                    关于选举董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开 2022
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举董杨先生为第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

  本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

                                          中国铁路物资股份有限公司

                                                董事会

                                              2022 年 12 月 27 日